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反洗钱国际经验与借鉴

反洗钱国际经验与借鉴

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作者: 姜威著

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2010-07

版次: 1

ISBN: 9787504954978

定价: 56.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 413页

字数: 506千字

正文语种: 简体中文

分类: 法律

50人买过

洗钱是人类社会的“毒瘤”，它使资金游离于监管之外，不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济金融秩序，腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下，洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，洗钱已成为国际一大公害。在我国，随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们：在反洗钱问题上必须有明确的立场，任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪，积极预防洗钱活动，才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。 1加拿大
1.1加拿大反洗钱国情背景
1.2加拿大反洗钱工作框架
1.3加拿大反洗钱监管体系
1.4借鉴与启示
2美国
2.1美国反洗钱国情背景
2.2美国反洗钱工作框架
2.3美国反洗钱制度建设
2.4借鉴与启示
3英国
3.1英国反洗钱国情背景
3.2英国反洗钱工作框架
3.3英国反洗钱管理体系
3.4借鉴与启示
4法国
4.1法国反洗钱国情背景
4.2法国反洗钱工作框架
4.3法国反洗钱制度建设
4.4借鉴与启示
5德国
5.1德国反洗钱国情背景
5.2德国反洗钱工作框架
5.3德国反洗钱制度建设
5.4德国反洗钱合作机制
5.5借鉴与启示
6俄罗斯
6.1俄罗斯反洗钱国情背景
6.2俄罗斯反洗钱工作框架
6.3俄罗斯反洗钱制度建设
6.4俄罗斯反洗钱合作机制
6.5借鉴与启示
7西班牙
7.1西班牙反洗钱国情背景
7.2西班牙反洗钱工作框架
7.3西班牙反洗钱制度建设
7.4借鉴与启示
8荷兰
8.1荷兰反洗钱国情背景
8.2荷兰反洗钱工作框架
8.3荷兰反洗钱制度建设
8.4荷兰反洗钱合作机制
8.5借鉴与启示
9瑞典
9.1瑞典反洗钱国情背景
9.2瑞典反洗钱工作框架
9.3瑞典反洗钱制度建设
9.4借鉴与启示
10比利时
10.1比利时反洗钱国情背景
10.2比利时反洗钱工作框架
10.3比利时反洗钱制度建设
10.4借鉴与启示
11瑞士
11.1瑞士反洗钱国情背景
11.2瑞士反洗钱工作框架
11.3瑞士反洗钱制度建设
11.4借鉴与启示
12中国香港
12.1中国香港特区反洗钱背景
12.2中国香港特区反洗钱工作框架
12.3中国香港特区反洗钱制度建设
12.4中国香港特区反洗钱合作机制
12.5借鉴与启示
13中国台湾
13.1中国台湾地区反洗钱背景
13.2中国台湾地区反洗钱工作框架
13.3中国台湾地区反洗钱制度建设
13.4借鉴与启示
14韩国
14.1韩国反洗钱国情背景
14.2韩国反洗钱工作框架
14.3韩国反洗钱制度建设
14.4借鉴与启示
15日本
15.1日本反洗钱国情背景
15.2日本反洗钱工作框架
15.3日本反洗钱制度建设
15.4借鉴与启示
16新加坡
16.1新加坡反洗钱国情背景
16.2新加坡反洗钱工作框架
16.3新加坡反洗钱制度建设
16.4借鉴与启示
17马来西亚
17.1马来西亚反洗钱国情背景
17.2马来西亚反洗钱工作框架
17.3马来西亚反洗钱制度建设
17.4马来西亚反洗钱合作机制
17.5借鉴与启示
18泰国
18.1泰国反洗钱国情背景
18.2泰国反洗钱工作框架
18.3泰国反洗钱制度建设
18.4泰国反洗钱合作机制
18.5借鉴与启示
19澳大利亚
19.1澳大利亚反洗钱国情背景
19.2澳大利亚反洗钱工作框架
19.3澳大利亚反洗钱制度建设
19.4澳大利亚反洗钱合作机制
19.5借鉴与启示
参考文献
内容简介:
洗钱是人类社会的“毒瘤”，它使资金游离于监管之外，不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济金融秩序，腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下，洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，洗钱已成为国际一大公害。在我国，随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们：在反洗钱问题上必须有明确的立场，任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪，积极预防洗钱活动，才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。
目录:
1加拿大
1.1加拿大反洗钱国情背景
1.2加拿大反洗钱工作框架
1.3加拿大反洗钱监管体系
1.4借鉴与启示
2美国
2.1美国反洗钱国情背景
2.2美国反洗钱工作框架
2.3美国反洗钱制度建设
2.4借鉴与启示
3英国
3.1英国反洗钱国情背景
3.2英国反洗钱工作框架
3.3英国反洗钱管理体系
3.4借鉴与启示
4法国
4.1法国反洗钱国情背景
4.2法国反洗钱工作框架
4.3法国反洗钱制度建设
4.4借鉴与启示
5德国
5.1德国反洗钱国情背景
5.2德国反洗钱工作框架
5.3德国反洗钱制度建设
5.4德国反洗钱合作机制
5.5借鉴与启示
6俄罗斯
6.1俄罗斯反洗钱国情背景
6.2俄罗斯反洗钱工作框架
6.3俄罗斯反洗钱制度建设
6.4俄罗斯反洗钱合作机制
6.5借鉴与启示
7西班牙
7.1西班牙反洗钱国情背景
7.2西班牙反洗钱工作框架
7.3西班牙反洗钱制度建设
7.4借鉴与启示
8荷兰
8.1荷兰反洗钱国情背景
8.2荷兰反洗钱工作框架
8.3荷兰反洗钱制度建设
8.4荷兰反洗钱合作机制
8.5借鉴与启示
9瑞典
9.1瑞典反洗钱国情背景
9.2瑞典反洗钱工作框架
9.3瑞典反洗钱制度建设
9.4借鉴与启示
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10.1比利时反洗钱国情背景
10.2比利时反洗钱工作框架
10.3比利时反洗钱制度建设
10.4借鉴与启示
11瑞士
11.1瑞士反洗钱国情背景
11.2瑞士反洗钱工作框架
11.3瑞士反洗钱制度建设
11.4借鉴与启示
12中国香港
12.1中国香港特区反洗钱背景
12.2中国香港特区反洗钱工作框架
12.3中国香港特区反洗钱制度建设
12.4中国香港特区反洗钱合作机制
12.5借鉴与启示
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13.1中国台湾地区反洗钱背景
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14韩国
14.1韩国反洗钱国情背景
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15日本
15.1日本反洗钱国情背景
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17.1马来西亚反洗钱国情背景
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17.5借鉴与启示
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18.1泰国反洗钱国情背景
18.2泰国反洗钱工作框架
18.3泰国反洗钱制度建设
18.4泰国反洗钱合作机制
18.5借鉴与启示
19澳大利亚
19.1澳大利亚反洗钱国情背景
19.2澳大利亚反洗钱工作框架
19.3澳大利亚反洗钱制度建设
19.4澳大利亚反洗钱合作机制
19.5借鉴与启示
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