反洗钱国际经验与借鉴

反洗钱国际经验与借鉴
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作者:
出版社: 中国金融出版社
2010-07
版次: 1
ISBN: 9787504954978
定价: 56.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 413页
字数: 506千字
正文语种: 简体中文
分类: 法律
  • 洗钱是人类社会的“毒瘤”,它使资金游离于监管之外,不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济金融秩序,腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下,洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁,洗钱已成为国际一大公害。在我国,随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们:在反洗钱问题上必须有明确的立场,任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪,积极预防洗钱活动,才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。 1加拿大
    1.1加拿大反洗钱国情背景
    1.2加拿大反洗钱工作框架
    1.3加拿大反洗钱监管体系
    1.4借鉴与启示
    2美国
    2.1美国反洗钱国情背景
    2.2美国反洗钱工作框架
    2.3美国反洗钱制度建设
    2.4借鉴与启示
    3英国
    3.1英国反洗钱国情背景
    3.2英国反洗钱工作框架
    3.3英国反洗钱管理体系
    3.4借鉴与启示
    4法国
    4.1法国反洗钱国情背景
    4.2法国反洗钱工作框架
    4.3法国反洗钱制度建设
    4.4借鉴与启示
    5德国
    5.1德国反洗钱国情背景
    5.2德国反洗钱工作框架
    5.3德国反洗钱制度建设
    5.4德国反洗钱合作机制
    5.5借鉴与启示
    6俄罗斯
    6.1俄罗斯反洗钱国情背景
    6.2俄罗斯反洗钱工作框架
    6.3俄罗斯反洗钱制度建设
    6.4俄罗斯反洗钱合作机制
    6.5借鉴与启示
    7西班牙
    7.1西班牙反洗钱国情背景
    7.2西班牙反洗钱工作框架
    7.3西班牙反洗钱制度建设
    7.4借鉴与启示
    8荷兰
    8.1荷兰反洗钱国情背景
    8.2荷兰反洗钱工作框架
    8.3荷兰反洗钱制度建设
    8.4荷兰反洗钱合作机制
    8.5借鉴与启示
    9瑞典
    9.1瑞典反洗钱国情背景
    9.2瑞典反洗钱工作框架
    9.3瑞典反洗钱制度建设
    9.4借鉴与启示
    10比利时
    10.1比利时反洗钱国情背景
    10.2比利时反洗钱工作框架
    10.3比利时反洗钱制度建设
    10.4借鉴与启示
    11瑞士
    11.1瑞士反洗钱国情背景
    11.2瑞士反洗钱工作框架
    11.3瑞士反洗钱制度建设
    11.4借鉴与启示
    12中国香港
    12.1中国香港特区反洗钱背景
    12.2中国香港特区反洗钱工作框架
    12.3中国香港特区反洗钱制度建设
    12.4中国香港特区反洗钱合作机制
    12.5借鉴与启示
    13中国台湾
    13.1中国台湾地区反洗钱背景
    13.2中国台湾地区反洗钱工作框架
    13.3中国台湾地区反洗钱制度建设
    13.4借鉴与启示
    14韩国
    14.1韩国反洗钱国情背景
    14.2韩国反洗钱工作框架
    14.3韩国反洗钱制度建设
    14.4借鉴与启示
    15日本
    15.1日本反洗钱国情背景
    15.2日本反洗钱工作框架
    15.3日本反洗钱制度建设
    15.4借鉴与启示
    16新加坡
    16.1新加坡反洗钱国情背景
    16.2新加坡反洗钱工作框架
    16.3新加坡反洗钱制度建设
    16.4借鉴与启示
    17马来西亚
    17.1马来西亚反洗钱国情背景
    17.2马来西亚反洗钱工作框架
    17.3马来西亚反洗钱制度建设
    17.4马来西亚反洗钱合作机制
    17.5借鉴与启示
    18泰国
    18.1泰国反洗钱国情背景
    18.2泰国反洗钱工作框架
    18.3泰国反洗钱制度建设
    18.4泰国反洗钱合作机制
    18.5借鉴与启示
    19澳大利亚
    19.1澳大利亚反洗钱国情背景
    19.2澳大利亚反洗钱工作框架
    19.3澳大利亚反洗钱制度建设
    19.4澳大利亚反洗钱合作机制
    19.5借鉴与启示
    参考文献
  • 内容简介:
    洗钱是人类社会的“毒瘤”,它使资金游离于监管之外,不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济金融秩序,腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下,洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁,洗钱已成为国际一大公害。在我国,随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们:在反洗钱问题上必须有明确的立场,任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪,积极预防洗钱活动,才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。
  • 目录:
    1加拿大
    1.1加拿大反洗钱国情背景
    1.2加拿大反洗钱工作框架
    1.3加拿大反洗钱监管体系
    1.4借鉴与启示
    2美国
    2.1美国反洗钱国情背景
    2.2美国反洗钱工作框架
    2.3美国反洗钱制度建设
    2.4借鉴与启示
    3英国
    3.1英国反洗钱国情背景
    3.2英国反洗钱工作框架
    3.3英国反洗钱管理体系
    3.4借鉴与启示
    4法国
    4.1法国反洗钱国情背景
    4.2法国反洗钱工作框架
    4.3法国反洗钱制度建设
    4.4借鉴与启示
    5德国
    5.1德国反洗钱国情背景
    5.2德国反洗钱工作框架
    5.3德国反洗钱制度建设
    5.4德国反洗钱合作机制
    5.5借鉴与启示
    6俄罗斯
    6.1俄罗斯反洗钱国情背景
    6.2俄罗斯反洗钱工作框架
    6.3俄罗斯反洗钱制度建设
    6.4俄罗斯反洗钱合作机制
    6.5借鉴与启示
    7西班牙
    7.1西班牙反洗钱国情背景
    7.2西班牙反洗钱工作框架
    7.3西班牙反洗钱制度建设
    7.4借鉴与启示
    8荷兰
    8.1荷兰反洗钱国情背景
    8.2荷兰反洗钱工作框架
    8.3荷兰反洗钱制度建设
    8.4荷兰反洗钱合作机制
    8.5借鉴与启示
    9瑞典
    9.1瑞典反洗钱国情背景
    9.2瑞典反洗钱工作框架
    9.3瑞典反洗钱制度建设
    9.4借鉴与启示
    10比利时
    10.1比利时反洗钱国情背景
    10.2比利时反洗钱工作框架
    10.3比利时反洗钱制度建设
    10.4借鉴与启示
    11瑞士
    11.1瑞士反洗钱国情背景
    11.2瑞士反洗钱工作框架
    11.3瑞士反洗钱制度建设
    11.4借鉴与启示
    12中国香港
    12.1中国香港特区反洗钱背景
    12.2中国香港特区反洗钱工作框架
    12.3中国香港特区反洗钱制度建设
    12.4中国香港特区反洗钱合作机制
    12.5借鉴与启示
    13中国台湾
    13.1中国台湾地区反洗钱背景
    13.2中国台湾地区反洗钱工作框架
    13.3中国台湾地区反洗钱制度建设
    13.4借鉴与启示
    14韩国
    14.1韩国反洗钱国情背景
    14.2韩国反洗钱工作框架
    14.3韩国反洗钱制度建设
    14.4借鉴与启示
    15日本
    15.1日本反洗钱国情背景
    15.2日本反洗钱工作框架
    15.3日本反洗钱制度建设
    15.4借鉴与启示
    16新加坡
    16.1新加坡反洗钱国情背景
    16.2新加坡反洗钱工作框架
    16.3新加坡反洗钱制度建设
    16.4借鉴与启示
    17马来西亚
    17.1马来西亚反洗钱国情背景
    17.2马来西亚反洗钱工作框架
    17.3马来西亚反洗钱制度建设
    17.4马来西亚反洗钱合作机制
    17.5借鉴与启示
    18泰国
    18.1泰国反洗钱国情背景
    18.2泰国反洗钱工作框架
    18.3泰国反洗钱制度建设
    18.4泰国反洗钱合作机制
    18.5借鉴与启示
    19澳大利亚
    19.1澳大利亚反洗钱国情背景
    19.2澳大利亚反洗钱工作框架
    19.3澳大利亚反洗钱制度建设
    19.4澳大利亚反洗钱合作机制
    19.5借鉴与启示
    参考文献
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