以案说法:反洗钱法

以案说法:反洗钱法
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作者:
出版社: 中国社会出版社
2010-05
版次: 1
ISBN: 9787508731841
定价: 8.00
装帧: 平装
开本: 32开
纸张: 其他
页数: 136页
正文语种: 简体中文
分类: 法律
  • 反洗钱法的立法目的是什么?反洗钱法的调整对象是什么?国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么?国务院有关金融监督管理机构有什么职责?金融机构反洗钱内部控制制度如何实施?反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的?……《以案说法:反洗钱法》以问答的形式,通过具体案例,对反洗钱法的相关知识进行了一一解说。具体内容包括:总则,反洗钱监督管理,金融机构反洗钱义务,反洗钱调查,反洗钱国际合作,法律责任,附则七个方面。 第一章总则
    1.1反洗钱法的立法目的是什么
    1.2反洗钱法的调整对象是什么
    1.3反洗钱义务主体是谁?采取什么措施履行反洗钱义务
    1.4反洗钱法实施的监督机构及协调机关有哪些
    1.5反洗钱机构如何对客户隐私权进行保护
    1.6反洗钱机构及工作人员哪些工作受法律保护
    1.7洗钱活动举报人的权利有哪些

    第二章反洗钱监督管理
    2.1国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么
    2.2国务院有关金融监督管理机构有什么职责
    2.3反洗钱信息中心的职责是什么
    2.4反洗钱监督管理机构之间如何协调工作
    2.5海关在反洗钱过程中有哪些职责
    2.6反洗钱机构发现洗钱犯罪应如何处理
    2.7新设金融机构或者分支机构审批的必备条件是什么

    第三章金融机构反洗钱义务
    3.1金融机构反洗钱内部控制制度如何实施
    3.2金融机构在客户身份识别方面的义务是什么
    3.3金融机构通过第三方识别客户身份的要求和责任是什么
    3.4金融机构识别客户身份有哪些补充方法
    3.5金融机构之客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容
    3.6大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么
    3.7客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由谁制定?大额交易和可疑交易报告的具体办法由谁制定
    3.8金融机构如何开展反洗钱培训和宣传工作

    第四章反洗钱调查
    4.1反洗钱行政调查的发动及要求是什么
    4.2反洗钱调查笔录如何制作
    4.3反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的
    4.4反洗钱调查中的临时冻结措施如何实施

    第五章反洗钱国际合作
    5.1反洗钱国际合作的基本原则是什么
    5.2中国人民银行在反洗钱国际合作中的职责是什么
    5.3追究洗钱犯罪如何进行司法协助

    第六章法律责任
    6.1反洗钱工作人员哪些行为应当追究行政责任
    6.2金融机构哪些违法行为应当予以纪律处分
    6.3金融机构哪些行为应予以罚款?情节严重的如何处置
    6.4违反本法规定应如何追究刑事责任

    第七章附则
    7.1金融机构的具体范围是什么
    7.2特定非金融机构的反洗钱规章由哪些机构制定
    7.3对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法吗
    7.4反洗钱法何时生效
    附录
    中华人民共和国反洗钱法
    金融机构反洗钱规定
    人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
  • 内容简介:
    反洗钱法的立法目的是什么?反洗钱法的调整对象是什么?国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么?国务院有关金融监督管理机构有什么职责?金融机构反洗钱内部控制制度如何实施?反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的?……《以案说法:反洗钱法》以问答的形式,通过具体案例,对反洗钱法的相关知识进行了一一解说。具体内容包括:总则,反洗钱监督管理,金融机构反洗钱义务,反洗钱调查,反洗钱国际合作,法律责任,附则七个方面。
  • 目录:
    第一章总则
    1.1反洗钱法的立法目的是什么
    1.2反洗钱法的调整对象是什么
    1.3反洗钱义务主体是谁?采取什么措施履行反洗钱义务
    1.4反洗钱法实施的监督机构及协调机关有哪些
    1.5反洗钱机构如何对客户隐私权进行保护
    1.6反洗钱机构及工作人员哪些工作受法律保护
    1.7洗钱活动举报人的权利有哪些

    第二章反洗钱监督管理
    2.1国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么
    2.2国务院有关金融监督管理机构有什么职责
    2.3反洗钱信息中心的职责是什么
    2.4反洗钱监督管理机构之间如何协调工作
    2.5海关在反洗钱过程中有哪些职责
    2.6反洗钱机构发现洗钱犯罪应如何处理
    2.7新设金融机构或者分支机构审批的必备条件是什么

    第三章金融机构反洗钱义务
    3.1金融机构反洗钱内部控制制度如何实施
    3.2金融机构在客户身份识别方面的义务是什么
    3.3金融机构通过第三方识别客户身份的要求和责任是什么
    3.4金融机构识别客户身份有哪些补充方法
    3.5金融机构之客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容
    3.6大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么
    3.7客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由谁制定?大额交易和可疑交易报告的具体办法由谁制定
    3.8金融机构如何开展反洗钱培训和宣传工作

    第四章反洗钱调查
    4.1反洗钱行政调查的发动及要求是什么
    4.2反洗钱调查笔录如何制作
    4.3反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的
    4.4反洗钱调查中的临时冻结措施如何实施

    第五章反洗钱国际合作
    5.1反洗钱国际合作的基本原则是什么
    5.2中国人民银行在反洗钱国际合作中的职责是什么
    5.3追究洗钱犯罪如何进行司法协助

    第六章法律责任
    6.1反洗钱工作人员哪些行为应当追究行政责任
    6.2金融机构哪些违法行为应当予以纪律处分
    6.3金融机构哪些行为应予以罚款?情节严重的如何处置
    6.4违反本法规定应如何追究刑事责任

    第七章附则
    7.1金融机构的具体范围是什么
    7.2特定非金融机构的反洗钱规章由哪些机构制定
    7.3对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法吗
    7.4反洗钱法何时生效
    附录
    中华人民共和国反洗钱法
    金融机构反洗钱规定
    人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
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