支付交易与反洗钱
出版时间:
2003-06
版次:
1
ISBN:
9787504930774
定价:
33.00
装帧:
平装
开本:
其他
纸张:
胶版纸
页数:
391页
字数:
331千字
66人买过
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本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家（地区）和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状，以可疑支付交易的识别与报告为主线，紧密结合支付交易实务，深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。 上篇
第一章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要国家的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
第七章 支付结算工具与洗钱
第八章 大额交易报告
第九章 可疑交易的识别与报告
第十章 案例分析
附录
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内容简介:
本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家（地区）和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状，以可疑支付交易的识别与报告为主线，紧密结合支付交易实务，深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。
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目录:
上篇
第一章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要国家的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
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