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受益所有人识别国际监管规则文件汇编

受益所有人识别国际监管规则文件汇编

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作者: 中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2021-12

版次: 1

ISBN: 9787522008516

定价: 98.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 经济

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受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。目录 FATF

透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2

法人受益所有权实践……………………………………………………… 52

美国

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及

常见问题解答………………………………………………………………… 140

终规则 ………………………………………………………………………………… 140

2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288

2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299

美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》

（摘译） … ………………………………………………………………… 322

法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322

公司透明度法案……………………………………………………………… 333

欧盟

欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360

欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364

卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414
内容简介:
受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
目录:
目录 FATF

透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2

法人受益所有权实践……………………………………………………… 52

美国

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及

常见问题解答………………………………………………………………… 140

终规则 ………………………………………………………………………………… 140

2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288

2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299

美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》

（摘译） … ………………………………………………………………… 322

法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322

公司透明度法案……………………………………………………………… 333

欧盟

欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360

欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364

卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414

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