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互联网金融合规指南与法律政策指引

作者: 汪政著

出版社: 中国法制出版社

出版时间: 2018-05

版次: 1

ISBN: 9787509394021

定价: 169.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 法律

22人买过

本书以互联网金融七大业态为轴，每一业态又分别从合规发展历程、典型案例和相关法规政策索引三部分纵向展开，并于书末将互联网金融行业现行有效法规政策以七大业态为基础进行整理汇总形成法律法规汇编。本书这样的谋篇布局，结构严谨、逻辑严密、方便读者、实用性强。本书可帮助投资者提高对互联网金融发展的认知及政策层面*新动态的了解，助力互联网金融企业专注主业、优化服务，促进互联网金融行业规范发展与风险防范，有助于实现互联网金融行业与实体经济的良性互动。
汪政律师，男，汉族，1975年生，法律硕士，民革党员，浙江泰杭律师事务所主任，浙江律协互联网专业委员会副主任，民革浙江省委会法律服务团副团长，政协第四届杭州市上城区委员会委员，浙江合众法律科技智能研究院院长，杭州市律师协会理事，浙江企业权益保护协会理事，浙江台湾研究会理事，杭州海外联谊会理事，中国EDP教育联合会副会长，浙江财经大学法学院实务导师，杭州电子科技大学人文法学院实务导师等。曾荣获“浙江省服务中小企业优秀律师”“杭州市民喜爱的公益律师”等荣誉称号。互联网金融合规指南
第一章互联网金融概述
第一节中国互联网金融的“前世今生”
一、概念的提出 /
二、互联网金融元年 /
三、爆发式增长期 /
四、互联网金融监管元年 /
五、互联网金融规范元年 / 第二节中国互联网金融各业态概况
一、互联网支付 /
二、网络借贷 /
三、股权众筹融资 /
四、互联网基金销售 /
五、互联网保险 /
六、互联网信托 /
七、互联网消费金融 / 第三节互联网金融监管之路
第二章互联网支付
第一节我国互联网支付合规发展历程
一、互联网支付概述 /
二、互联网支付合规发展中存在的主要问题 /
三、互联网支付法律规范与挑战 / 第二节互联网支付典型案例
一、“行业传奇”支付宝 /
二、二维码支付 / 第三节互联网支付相关法规政策
第三章网络借贷
第一节网络借贷合规发展历程
一、网络借贷的概念 /
二、网络借贷合规发展历程 /
三、网络借贷的几个核心问题 /
四、网络借贷合规发展方向 / 第二节我国P2P网贷典型案例
一、宜人贷 /
二、e租宝 / 第三节网络借贷相关法规政策
第四章股权众筹
第一节股权众筹融资合规发展历程
一、股权众筹融资概述 /
二、股权众筹融资法律问题 /
三、法规政策的监管 / 第二节股权众筹典型案例
一、大家投 /
二、飞度公司与诺米多公司居间合同纠纷 / 第三节股权众筹融资相关法规政策
第五章互联网基金销售
第一节我国互联基金销售合规历程
一、互联网基金销售的基础理论 /
二、我国互联网基金销售合规监管历程 / 第二节我国互联网基金销售典型案例
一、余额宝 /
二、现金宝 / 第三节互联网基金销售相关法规政策
第六章互联网保险
第一节互联网保险合规历程
一、互联网保险概述 /
二、互联网保险法律问题 /
三、互联网保险法律规范与挑战 / 第二节我国互联网保险典型案例
一、众安保险 /
二、刘某某与陈某某、中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司等意外伤害保险合同纠纷 / 第三节互联网保险相关法规政策
第七章互联网信托
第一节我国互联网信托合规发展历程
一、互联网信托发展溯源 /
二、我国互联网信托发展现状 /
三、我国互联网信托发展特征分析 /
四、我国互联网信托发展应坚持的原则 /
五、我国互联网信托发展路径建议 / 第二节互联网信托典型案例
一、中航信托因非标资金池被银监局处罚 /
二、中信信托——嘉丽泽健康度假产品系列信托项目 / 第三节互联网信托相关法规政策
第八章互联网消费金融
第一节我国互联网消费金融合规发展历程
一、互联网消费金融概述 /
二、互联网消费金融法律问题 /
三、互联网消费金融法律规范与挑战 / 第二节我国互联网消费金融典型案例
一、支付宝旗下产品——“蚂蚁花呗” /
二、分期乐 / 第三节互联网消费金融相关法规政策互联网金融法律法规政策汇编
一、综合篇章(一)法律法规中华人民共和国担保法(节录)
(1995年6月30日)
中华人民共和国合同法(节录)
(1999年3月15日)
中华人民共和国公益事业捐赠法
(1999年6月28日)
中华人民共和国信托法
(2001年4月28日)
中华人民共和国票据法
(2004年8月28日)
中华人民共和国合伙企业法(节录)
(2006年8月27日)
中华人民共和国物权法(节录)
(2007年3月16日)
中华人民共和国公司法(节录)
(2013年12月28日)
中华人民共和国证券法
(2014年8月31日)
中华人民共和国电子签名法
(2015年4月24日)
中华人民共和国保险法
(2015年4月24日)
中华人民共和国证券投资基金法
(2015年4月24日)
中华人民共和国商业银行法
(2015年8月29日)
中华人民共和国网络安全法
(2016年11月7日)
中华人民共和国民法总则(节录)
(2017年3月15日)(二)规章及规范性文件互联网信息服务管理办法
(2011年1月8日)
第三方电子商务交易平台服务规范
(2011年4月12日)
国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见
(2015年7月4日)
中国人民银行、工业和信息化部、公安部等关于促进互联网金融健康发展的指导意见
(2015年7月18日)
国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见
(2015年9月26日)
国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见
(2015年11月23日)
国务院关于印发推进普惠金融发展规划(2016―2020年)的通知
(2016年1月15日)
互联网金融风险专项整治工作实施方案
(2016年10月13日)
中国人民银行等十部委通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案
(2016年10月13日)
第五次全国金融工作会议通稿
(2017年7月14日)
最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见
(2017年8月4日)
杭州市人民政府关于推进互联网金融创新发展的指导意见
(2014年11月14日)
浙江省促进互联网金融持续健康发展暂行办法
(2015年1月22日)
浙江省互联网金融风险专项整治工作实施方案
(2016年6月21日)
上海市关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见
(2014年8月4日)
广州市人民政府办公厅关于推进互联网金融产业发展的实施意见
(2015年1月29日)
广东互联网金融企业保护消费者权益公约
(2015年3月15日)
深圳市人民政府关于支持互联网金融创新发展的指导意见
(2014年3月19日)
南京市人民政府印发关于加快互联网金融产业发展的实施办法的通知
(2014年7月17日)
江苏省人民政府关于促进互联网金融健康发展的意见
(2015年11月9日)
江苏省人民政府关于加快推进“互联网+”行动的实施意见
(2016年3月31日)二、互联网金融分类规范(一)互联网支付中华人民共和国银行业监督管理法
(2006年10月31日)
支付结算办法
(1997年9月19日)
银行卡业务管理办法
(1999年1月5日)
非金融机构支付服务管理办法
(2010年6月14日)
非金融机构支付服务管理办法实施细则
(2010年12月1日)
支付机构预付卡业务管理办法
(2012年9月27日)
支付机构客户备付金存管办法
(2013年6月7日)
银行卡收单业务管理办法
(2013年7月5日)
非银行支付机构网络支付业务管理办法
(2015年12月28日)
中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知
(2017年8月4日)
电子支付指引(第一号)
(2005年10月26日)
中国人民银行办公厅关于非金融机构支付业务监督管理工作的指导意见
(2011年2月12日)
国务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理的意见
(2011年5月23日)
非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定
(2011年6月16日)
中国人民银行关于建立支付机构监管报告制度的通知
(2012年7月13日)
中国人民银行关于进一步加强预付卡业务管理的通知
(2012年9月26日)
支付机构互联网支付业务风险防范指引
(2013年3月7日)
支付结算执法检查规定
(2013年9月4日)
中国人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码(二维码)支付等业务意见的函
(2014年3月14日)
中国人民银行办公厅关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知
(2014年3月18日)
中国银监会、中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知
(2014年4月3日)
支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见
(2015年1月20日)
中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知
(2015年12月25日)
中国支付清算协会支付清算综合服务平台行业风险信息共享系统业务管理办法(试行)
(2016年4月1日)
非银行支付机构风险专项整治工作实施方案
(2016年4月13日)
中国支付清算协会行业风险信息共享管理办法(暂行)
(2016年5月18日)
条码支付业务规范(试行)
(2017年12月25日)(二)网络借贷第一篇个体网络借贷
最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定
(2015年8月6日)
最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释
(2014年2月24日)
融资租赁企业监督管理办法
(2013年9月18日)
P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案
(2016年4月13日)
中共陕西省委高教工委办公室、陕西省教育厅办公室转发《教育部办公厅、中国银监会办公厅关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》的通知
(2016年5月23日)
网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法
(2016年8月24日)
网络借贷信息中介机构备案管理登记指引
(2016年10月28日)
网络借贷资金存管业务指引
(2017年2月22日)
网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引
(2017年8月24日)
《互联网金融信息披露个体网络借贷》团体标准
(2016年10月28日)
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知
(2017年12月13日)
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知
(2017年4月18日)
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的补充说明
(2017年4月18日)
中国银监会、教育部、人力资源社会保障部关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知
(2017年5月27日)
互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于规范整顿“现金贷”业务的通知
……
内容简介:
本书以互联网金融七大业态为轴，每一业态又分别从合规发展历程、典型案例和相关法规政策索引三部分纵向展开，并于书末将互联网金融行业现行有效法规政策以七大业态为基础进行整理汇总形成法律法规汇编。本书这样的谋篇布局，结构严谨、逻辑严密、方便读者、实用性强。本书可帮助投资者提高对互联网金融发展的认知及政策层面*新动态的了解，助力互联网金融企业专注主业、优化服务，促进互联网金融行业规范发展与风险防范，有助于实现互联网金融行业与实体经济的良性互动。
作者简介:
汪政律师，男，汉族，1975年生，法律硕士，民革党员，浙江泰杭律师事务所主任，浙江律协互联网专业委员会副主任，民革浙江省委会法律服务团副团长，政协第四届杭州市上城区委员会委员，浙江合众法律科技智能研究院院长，杭州市律师协会理事，浙江企业权益保护协会理事，浙江台湾研究会理事，杭州海外联谊会理事，中国EDP教育联合会副会长，浙江财经大学法学院实务导师，杭州电子科技大学人文法学院实务导师等。曾荣获“浙江省服务中小企业优秀律师”“杭州市民喜爱的公益律师”等荣誉称号。
目录:
互联网金融合规指南
第一章互联网金融概述
第一节中国互联网金融的“前世今生”
一、概念的提出 /
二、互联网金融元年 /
三、爆发式增长期 /
四、互联网金融监管元年 /
五、互联网金融规范元年 / 第二节中国互联网金融各业态概况
一、互联网支付 /
二、网络借贷 /
三、股权众筹融资 /
四、互联网基金销售 /
五、互联网保险 /
六、互联网信托 /
七、互联网消费金融 / 第三节互联网金融监管之路
第二章互联网支付
第一节我国互联网支付合规发展历程
一、互联网支付概述 /
二、互联网支付合规发展中存在的主要问题 /
三、互联网支付法律规范与挑战 / 第二节互联网支付典型案例
一、“行业传奇”支付宝 /
二、二维码支付 / 第三节互联网支付相关法规政策
第三章网络借贷
第一节网络借贷合规发展历程
一、网络借贷的概念 /
二、网络借贷合规发展历程 /
三、网络借贷的几个核心问题 /
四、网络借贷合规发展方向 / 第二节我国P2P网贷典型案例
一、宜人贷 /
二、e租宝 / 第三节网络借贷相关法规政策
第四章股权众筹
第一节股权众筹融资合规发展历程
一、股权众筹融资概述 /
二、股权众筹融资法律问题 /
三、法规政策的监管 / 第二节股权众筹典型案例
一、大家投 /
二、飞度公司与诺米多公司居间合同纠纷 / 第三节股权众筹融资相关法规政策
第五章互联网基金销售
第一节我国互联基金销售合规历程
一、互联网基金销售的基础理论 /
二、我国互联网基金销售合规监管历程 / 第二节我国互联网基金销售典型案例
一、余额宝 /
二、现金宝 / 第三节互联网基金销售相关法规政策
第六章互联网保险
第一节互联网保险合规历程
一、互联网保险概述 /
二、互联网保险法律问题 /
三、互联网保险法律规范与挑战 / 第二节我国互联网保险典型案例
一、众安保险 /
二、刘某某与陈某某、中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司等意外伤害保险合同纠纷 / 第三节互联网保险相关法规政策
第七章互联网信托
第一节我国互联网信托合规发展历程
一、互联网信托发展溯源 /
二、我国互联网信托发展现状 /
三、我国互联网信托发展特征分析 /
四、我国互联网信托发展应坚持的原则 /
五、我国互联网信托发展路径建议 / 第二节互联网信托典型案例
一、中航信托因非标资金池被银监局处罚 /
二、中信信托——嘉丽泽健康度假产品系列信托项目 / 第三节互联网信托相关法规政策
第八章互联网消费金融
第一节我国互联网消费金融合规发展历程
一、互联网消费金融概述 /
二、互联网消费金融法律问题 /
三、互联网消费金融法律规范与挑战 / 第二节我国互联网消费金融典型案例
一、支付宝旗下产品——“蚂蚁花呗” /
二、分期乐 / 第三节互联网消费金融相关法规政策互联网金融法律法规政策汇编
一、综合篇章(一)法律法规中华人民共和国担保法(节录)
(1995年6月30日)
中华人民共和国合同法(节录)
(1999年3月15日)
中华人民共和国公益事业捐赠法
(1999年6月28日)
中华人民共和国信托法
(2001年4月28日)
中华人民共和国票据法
(2004年8月28日)
中华人民共和国合伙企业法(节录)
(2006年8月27日)
中华人民共和国物权法(节录)
(2007年3月16日)
中华人民共和国公司法(节录)
(2013年12月28日)
中华人民共和国证券法
(2014年8月31日)
中华人民共和国电子签名法
(2015年4月24日)
中华人民共和国保险法
(2015年4月24日)
中华人民共和国证券投资基金法
(2015年4月24日)
中华人民共和国商业银行法
(2015年8月29日)
中华人民共和国网络安全法
(2016年11月7日)
中华人民共和国民法总则(节录)
(2017年3月15日)(二)规章及规范性文件互联网信息服务管理办法
(2011年1月8日)
第三方电子商务交易平台服务规范
(2011年4月12日)
国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见
(2015年7月4日)
中国人民银行、工业和信息化部、公安部等关于促进互联网金融健康发展的指导意见
(2015年7月18日)
国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见
(2015年9月26日)
国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见
(2015年11月23日)
国务院关于印发推进普惠金融发展规划(2016―2020年)的通知
(2016年1月15日)
互联网金融风险专项整治工作实施方案
(2016年10月13日)
中国人民银行等十部委通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案
(2016年10月13日)
第五次全国金融工作会议通稿
(2017年7月14日)
最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见
(2017年8月4日)
杭州市人民政府关于推进互联网金融创新发展的指导意见
(2014年11月14日)
浙江省促进互联网金融持续健康发展暂行办法
(2015年1月22日)
浙江省互联网金融风险专项整治工作实施方案
(2016年6月21日)
上海市关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见
(2014年8月4日)
广州市人民政府办公厅关于推进互联网金融产业发展的实施意见
(2015年1月29日)
广东互联网金融企业保护消费者权益公约
(2015年3月15日)
深圳市人民政府关于支持互联网金融创新发展的指导意见
(2014年3月19日)
南京市人民政府印发关于加快互联网金融产业发展的实施办法的通知
(2014年7月17日)
江苏省人民政府关于促进互联网金融健康发展的意见
(2015年11月9日)
江苏省人民政府关于加快推进“互联网+”行动的实施意见
(2016年3月31日)二、互联网金融分类规范(一)互联网支付中华人民共和国银行业监督管理法
(2006年10月31日)
支付结算办法
(1997年9月19日)
银行卡业务管理办法
(1999年1月5日)
非金融机构支付服务管理办法
(2010年6月14日)
非金融机构支付服务管理办法实施细则
(2010年12月1日)
支付机构预付卡业务管理办法
(2012年9月27日)
支付机构客户备付金存管办法
(2013年6月7日)
银行卡收单业务管理办法
(2013年7月5日)
非银行支付机构网络支付业务管理办法
(2015年12月28日)
中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知
(2017年8月4日)
电子支付指引(第一号)
(2005年10月26日)
中国人民银行办公厅关于非金融机构支付业务监督管理工作的指导意见
(2011年2月12日)
国务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理的意见
(2011年5月23日)
非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定
(2011年6月16日)
中国人民银行关于建立支付机构监管报告制度的通知
(2012年7月13日)
中国人民银行关于进一步加强预付卡业务管理的通知
(2012年9月26日)
支付机构互联网支付业务风险防范指引
(2013年3月7日)
支付结算执法检查规定
(2013年9月4日)
中国人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码(二维码)支付等业务意见的函
(2014年3月14日)
中国人民银行办公厅关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知
(2014年3月18日)
中国银监会、中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知
(2014年4月3日)
支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见
(2015年1月20日)
中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知
(2015年12月25日)
中国支付清算协会支付清算综合服务平台行业风险信息共享系统业务管理办法(试行)
(2016年4月1日)
非银行支付机构风险专项整治工作实施方案
(2016年4月13日)
中国支付清算协会行业风险信息共享管理办法(暂行)
(2016年5月18日)
条码支付业务规范(试行)
(2017年12月25日)(二)网络借贷第一篇个体网络借贷
最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定
(2015年8月6日)
最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释
(2014年2月24日)
融资租赁企业监督管理办法
(2013年9月18日)
P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案
(2016年4月13日)
中共陕西省委高教工委办公室、陕西省教育厅办公室转发《教育部办公厅、中国银监会办公厅关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》的通知
(2016年5月23日)
网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法
(2016年8月24日)
网络借贷信息中介机构备案管理登记指引
(2016年10月28日)
网络借贷资金存管业务指引
(2017年2月22日)
网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引
(2017年8月24日)
《互联网金融信息披露个体网络借贷》团体标准
(2016年10月28日)
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知
(2017年12月13日)
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知
(2017年4月18日)
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的补充说明
(2017年4月18日)
中国银监会、教育部、人力资源社会保障部关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知
(2017年5月27日)
互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室关于规范整顿“现金贷”业务的通知
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