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背信犯罪：当代社会的白领犯罪

背信犯罪：当代社会的白领犯罪

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作者: [美] 戴维·O.弗里德里希斯（David O.Friedrichs）著 , 刘荣译

出版社: 法律出版社

出版时间: 2018-05

版次: 1

ISBN: 9787519718831

定价: 98.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 558页

字数: 472千字

分类: 法律

1 张插图图片

30人买过

　　戴维·O.弗里德里希斯（David O.Friedrichs），美国斯克兰顿大学教授，主要从事白领犯罪研究，1985-1989年担任 Legal Studies Forum 编辑；2002-2004年担任美国白领犯罪研究会主席；2005年获得美国社会学犯罪学学会颁发的犯罪学终身成就奖。

刘荣，女，1977年出生于山西太原，中国人民大学法学院刑法学博士，美国密歇根大学法学院访问学者，现为海南大学法学院副教授。序　言 1

前　言 1

研究白领犯罪的理由 2

新增内容 4

内容结构 7

本书的特点 8

指导性注释 8

第一章　白领犯罪概述 1

第一节　埃德温·萨瑟兰与白领犯罪的提出 3

表1-1　埃德温·萨瑟兰:白领犯罪理论之父 4

第二节　白领犯罪的定义 6

表1-2　白领犯罪的意义：争论的问题 7

白领犯罪的多级定义 8

白领犯罪的社会危害 12

信任与白领犯罪 13

社会地位与白领犯罪 15

风险与白领犯罪 16

表1-3　跨文化和跨国界的白领犯罪 20

第三节　白领犯罪行为人与传统犯罪行为人 21

年龄 21

阶层 22

种族 23

性别 24

其他基于人口的统计变量 25

犯罪生涯 25

第四节　反白领犯罪的社会运动 26

表1-4　国家白领犯罪中心 28

第五节　媒体对白领犯罪公众印象形成的作用 28

表1-5　娱乐媒体：影视剧中的白领犯罪 31

第六节　揭露白领犯罪 32

线人与举报者 32

表 1-6　举报者还是白领犯罪人？ 35

“扒粪者”与新闻记者 38

表1-7　互联网、博客与白领犯罪 44

消费者运动、公益组织与工会 44

表1-8　拉尔夫·纳德（Ralpha Nader）和消费者运动 46

政治家与政府机构的角色 46

司法者与学术界（包括犯罪学家） 48

小　结 49

关键词 49

思考题 50

第二章　白领犯罪研究与成本评估 51

第一节　基本假设与不同视角 52

第二节　白领犯罪研究中的特殊挑战 53

白领犯罪的复杂属性 53

寻找研究路径 54

数据收集 55

研究支撑 55

表2-1　案例研究: 瑞克（The Revco）药业欺诈案 56

第三节　白领犯罪的研究方法 57

第四节　学术研究与白领犯罪 58

案例研究 58

实验 59

调查 61

表2-2　白领犯罪调查设计的一些挑战 62

观察研究 62

二手数据分析与历史事件分析 63

档案资料分析与历史人物志 64

内容分析法 65

白领犯罪比较研究 66

学生研究者的作用 66

表2-3　公众对白领犯罪的认识：白领犯罪严重吗？ 67

第五节　白领犯罪的测量：具有普遍性吗？ 68

表2-4　传统犯罪与白领犯罪的发案率 69

被害人调查和自我报告研究 71

表2-5　特殊类型白领犯罪的测量法 73

可靠数据的必要性 74

第六节　白领犯罪的成本和结果 74

直接成本 75

间接成本 77

人身成本 79

其他成本 80

第七节　白领犯罪的被害人 80

表2-6　女性作为白领犯罪特殊的被害人 82

被害人的作用 84

表2-7　作为白领犯罪被害人的组织 85

白领犯罪被害人的特殊形式 86

表2-8　被骗者的精神损害 88

小　结 89

关键词 89

思考题 90

第三章　公司犯罪 91

第一节　公司与公司犯罪的发展史 91

第二节　现代社会的公司 93

表3-1　合法之恶 95

第三节　公司犯罪的类型 97

第四节　公司伤害 98

公司对公众的伤害：致不安全环境的行为 99

表3-2　埃克森·瓦尔迪兹号与威廉王子湾 102

表3-3　公司对社区的毁灭性破坏 104

公司对消费者的伤害：不安全产品 104

表3-4　福特平托（Pinto）案 109

表3-5　生产销售烟草：是公司犯罪吗？ 111

公司对工人的伤害：危险的工作环境 112

表3-6　石棉与曼维公司 114

表3-7　胶片回收案 115

第五节　滥用公司权力，欺诈和经济剥削 116

侵害公民和纳税人的犯罪：欺骗政府和公司逃税 117

表3-8　哈里伯顿、副总统切尼（Cheney）与伊拉克战争的交易 118

对消费者的犯罪：价格垄断、哄抬物价、虚假广告、产品不实 122

对雇员的犯罪：经济剥削、公司盗窃、不公平用工和监视雇员 127

表3-9　安然案与职工养老金账户倾覆 128

表3-10　反微软垄断案 131

表3-11　阿德尔菲亚（Adelphia）、南方保健（Health South）、世界通讯公司（World Com）与假账 136

第六节　大学和学院是公司犯罪主体吗？ 138

表3-12　助学贷款与欺诈 140

小　结 142

关键词 142

思考题 143

第四章　职业犯罪与职业外犯罪 144

第一节　小商业犯罪：零售犯罪与服务欺诈 145

零售犯罪 146

表4-1　职业犯罪伤害案：药品稀释、石棉清除造假与起重机垮塌

148

欺诈弱势群体 148

服务欺诈 150

第二节　专业人员犯罪：医疗、法律、学术和宗教犯罪 152

医疗犯罪 153

法律犯罪 158

表4-2　律师与政治权力滥用 161

学术犯罪：教授、科学家和学生 161

表4-3　剽窃者还是种族歧视的受害者 163

表4-4　助学贷款工作人员及其利益冲突 164

宗教犯罪 170

第三节　雇员犯罪 172

表4-5　管理层薪酬水平过高：是报酬还是巨额盗窃 173

表4-6　侵占慈善组织和非营利机构财产 176

雇员盗窃的形式 176

雇主对雇员盗窃的回应 177

表4-7　工会领袖窃取会员会费 178

雇员犯罪的转化形式 178

雇员盗窃的若干因素 179

工作环境与雇员犯罪 181

表4-8　驴、狼群、秃鹫和老鹰：雇员盗窃类型化 181

第四节　职业外犯罪与白领犯罪 182

逃避所得税 184

表4-9　演员韦斯利·斯奈普斯（Wesley Snipes）与一起逃税案 186

其他职业外犯罪 187

小　结 188

关键词 189

思考题 189

第五章　政府犯罪：国家犯罪和政治白领犯罪 191

第一节　政府犯罪：一些基本术语 194

第二节　政府犯罪的历史测度 196

越南战争（The Vietnam War） 197

表5-1　作为犯罪的核战争和使用其他大规模杀伤性武器 198

“世界新秩序”中美国军队的行为 199

第三节　国家犯罪的形式 200

表5-2　美国作为一个犯罪国家和乔治·W.布什总统作为一个国家犯罪人的观点 200

犯罪国家 202

镇压国家 205

腐败国家 208

表5-3　苏哈托和其对印度尼西亚的洗劫 209

不作为国家 210

第四节　国家组织犯罪 213

白宫和国家组织犯罪 215

表5-4　“水门事件” 216

国家组织犯罪和联邦调查机构 218

警察犯罪 221

第五节　政治白领犯罪 223

政党体系腐败 223

募集选举经费中的腐败 224

行政部门的政治白领犯罪 225

表5-5　腐败向美国检察官开火 229

立法机构的政治白领犯罪 232

司法系统的政治白领犯罪 235

表5-6　警察腐败作为“政治”白领犯罪的一种形式 237

小　结 238

关键词 239

思考题 239

第六章　国家—公司犯罪、全球化犯罪和金融犯罪 241

第一节　国家—公司犯罪 241

表6-1　国家—公司犯罪：纳粹德国和犹太人大屠杀 243

表6-2　从驻伊雇佣兵和军事项目承包商看伊拉克自由行动巨额窃取的本质 245

第二节　全球化犯罪 247

表6-3　经济杀手和全球化犯罪 248

表6-4　发展中国家的血汗工厂：犯罪的企业还是经济机遇？

250

经济全球化下世界银行的角色 251

世界银行与全球化犯罪 252

表6-5　帕蒙大坝：一个被杰西卡·弗里德里希（Jessica

Friedrichs）引用的全球化犯罪的案例 253

第三节　金融犯罪 255

银行/储贷机构犯罪：储贷乱象 256

表6-6　欺诈和次级贷款市场的崩塌 259

表6-7　投资银行：财富制造者还是大骗子？ 263

表6-8　查尔斯·基廷（Charles Keating）案 267

表6-9　国际商业信贷银行（BCCI）案 269

内幕交易 270

表6-10　扩散虚假信息的卖空者：比内幕交易更可恶？ 279

金融犯罪和金融市场 279

表6-11　共同基金和对冲基金行业的欺诈行为 280

表6-12　财产保险业与市场舞弊 288

小　结 288

关键词 289

思考题 289

第七章　联盟犯罪、高端诈骗犯罪与技术犯罪 291

第一节　联盟犯罪：有组织的犯罪与白领犯罪的结合 291

政府犯罪与黑势力犯罪的关系 294

有组织犯罪的历史渊源 295

黑势力犯罪与白领犯罪的关系 297

表7-1　“我们的事业”（La Cosa Nostra）的乔·拉瓦奇（Joe Valachi）和洛克希德公司（Lockheed）的卡尔·科齐恩（Carl Kotchian） 298

表7-2　纵火作为一种企业犯罪 300

危险废弃物处理 301

黑势力犯罪与金融犯罪的关系 301

表7-3　从街头暴徒到股市行骗者 303

第二节　高端诈骗犯罪：专业犯罪和白领犯罪 303

专业犯罪的历史起源 304

表7-4　约瑟夫的“黄孩子”中的韦伊与大骗局 304

专业犯罪与白领犯罪的关系 305

商业欺诈 306

表7-5　销赃者 307

欺诈 307

表7-6　艺术品和文物领域的欺诈 308

表7-7　预付费诈骗 310

表7-8　慈善欺诈 311

表7-9　乔丹·贝尔福特（Jordan Belfort）和斯特拉顿·奥克蒙德（Stratton Oakmont）的便士股欺诈 314

表7-10　当欺诈导致暴力 320

第三节　计算机犯罪等技术犯罪 320

技术犯罪定义 321

计算机犯罪 322

表7-11　盗用身份的白领犯罪 325

法律与计算机犯罪 327

计算机犯罪案件的追诉 328

其他类型的技术犯罪 328

小　结 329

关键词 330

思考题 330

第八章　白领犯罪理论与原因 332

第一节　潜在假设与出发点 333

第二节　我们想说明什么？ 334

第三节　白领的犯罪性解释 335

表8-1　魔性解释 335

生理解释 336

心理解释 337

表8-2　精神病、药物成瘾和知识能力是白领犯罪的因素吗？

341

社会解释 341

表8-3　白领不良行为 342

第四节　组织的犯罪性与有组织的犯罪 342

组织的责任 343

各种规模的组织犯罪 346

表8-4　钱是白领犯罪的原因吗？ 350

第五节　解释白领犯罪的理论与视角 350

犯罪与白领犯罪的一般理论 351

表8-5　低自我控制与白领犯罪 351

经典犯罪和理性选择 352

犯罪的可选择性与选择权 354

表8-6　繁殖世界、白领犯罪的诱惑与感官吸引 355

社会控制与盟约 355

控制平衡与控制欺诈理论 356

社会化与学习 357

互动和标签 358

表8-7　“自我描述”与白领犯罪 359

中立化、合理化与找理由 359

第六节　结构紧张与机会结构 361

第七节　冲突理论与犯罪性社会 363

当代资本主义社会的结构与白领犯罪 364

表8-8　经济狂热、资本主义与白领犯罪 366

白领犯罪中激进与批判的视角 366

表8-9　后现代世界的白领犯罪 367

第八节　解释犯罪化与白领犯罪 368

第九节　白领犯罪集成理论 370

表8-10　国家—公司犯罪和国家犯罪中集成理论的研究路径

371

第十节　理解次级房贷欺诈的集成、多级路径 372

次级贷款抵押市场欺诈：集成理论路径的应用 372

小　结 374

关键词 376

思考题 376

第九章　白领犯罪的法律与社会控制 378

第一节　社会控制与白领犯罪 378

第二节　成文法和白领犯罪 379

第三节　白领犯罪法的起源 381

表9-1　承运人案与雇员盗窃法 382

第四节　现代立法与白领犯罪 384

表9-2　立法之辩证分析 385

立法过程中的商业因素 385

表9-3　紧急援助立法是挽救经济还是援助华尔街骗子？ 387

表9-4　《塞班斯-奥克斯利法案》与之遭受的反击 389

第五节　法律以及其他渊源与立法 390

宪法和宪法性法律 390

判例法 391

行政立法 393

行政法 394

第六节　白领犯罪立法的选择性评述 396

反垄断法 396

表9-5　《反海外腐败法》：行之有效的法律还是危害经济的

　　　法律？ 399

职业安全与健康法 400

环境保护法 401

反诈骗腐败组织集团犯罪法 403

表9-6　白领犯罪与法律课程 405

第七节　民法、刑法与白领犯罪 406

第八节　法律、公司与刑事责任的概念 407

表9-7　法学教授斯图尔特·格林（Stuart Green）与白领犯罪的道德理论 408

公司刑事责任 409

表9-8　比较法视野下的公司刑事责任 409

公司人格与公司决策 413

表9-9　值得推荐的科罗拉多州解决公司罪过的方式 415

小　结 415

关键词 416

思考题 416

第十章　白领犯罪的监管 418

第一节　刑事司法体系监管：法律强制措施 418

州和联邦执法机构 420

联邦调查局 422

监察长 423

美国邮政检查局 424

联邦经济情报局、海关、美国法警署 425

联邦税务局刑事调查部 426

第二节　监管系统的回应 427

监管的起源和发展 428

表10-1　当下的监管之争 431

联邦监管机构的创设与运行 432

监管机构的理念：遵从与威慑 434

对监管机构的批评 436

表10-2　全球经济危机中监管的角色 437

影响监管回应的其他因素 438

表10-3　机构俘虏 439

著名的监管机构及其功能 440

表10-4　近年来的证券交易委员会与2008年经济危机 443

表10-5　环境保护依赖环境保护署的替代措施 446

第三节　民间监督 448

表10-6　充当欺诈侦探的法务会计 450

第四节　白领犯罪监督中律师和会计的作用 452

律师与职业道德 452

会计和审计的责任 455

表10-7　信用评级机构——一个失败的监督机构 458

第五节　自我监管：内部控制与行业协会 458

表10-8　公司董事会在自我监管中的作用 460

金融公司的自我监管 461

自我监管与专业人士 462

小　结 463

关键词 464

思考题 464

第十一章　白领犯罪的起诉、辩护和裁决 466

第一节　地方、州和联邦的起诉 467

地方检察官 467

表11-1　平托案：起诉福特汽车公司 470

州检察官 471

表11-2　纽约检察官与华尔街犯罪 471

联邦检察官 472

表11-3　迟延起诉协议与放弃委托律师的权利 475

反垄断案件的起诉 476

表11-4　检察官对2008年金融危机的主动回应 477

环境犯罪的起诉 478

特别检察官（独立检察官） 479

第二节　大陪审团在白领犯罪案件中的作用 481

表11-5　白领犯罪被告人的“示众” 482

第三节　白领犯罪的辩护理由 482

表11-6　作证还是不作证 486

第四节　白领犯罪司法：诉辩交易与庭审 488

表11-7　安然案审理中的肯尼思·雷（Kenneth Lay）与杰弗里·K.斯基林（Jeffrey K. Skilling）490

第五节　陪审团的作用 491

表11-8　联邦最高法院与陪审团对惩罚性赔偿的态度 492

第六节　法官与白领犯罪的量刑 495

表11-9　法官对陪审团的指示导致安达信案的逆转 495

第七节　量刑 495

对白领犯罪者量刑不一致的解释 498

对犯罪组织的量刑 501

量刑指南与白领犯罪行为人 503

第八节　白领犯罪的矫正体系 505

表11-10　作为处罚措施的居家监禁 508

第九节　民事诉讼 510

表11-11　既是英雄也是恶棍的原告律师 510

表11-12　诉讼和解中调停者和仲裁员的作用 513

公民诉讼和集团诉讼 514

附带民事诉讼 516

小　结 518

关键词 518

思考题 519

第十二章　白领犯罪的挑战与回应 520

第一节　加深对白领犯罪的认知 521

第二节　应对白领犯罪的政策选择 522

第三节　对白领犯罪的道德回应 523

表12-1　呼唤道德有效吗？ 524

课程设置中的商业道德课 524

商界的商业道德 526

表12-2　公司的人权义务与社会责任：提升公司道德还是仅发展公共关系？ 528

第四节　坚守遵从与制裁白领犯罪 528

表12-3　对白领犯罪的羞辱 530

第五节　法律与对白领犯罪的强制回应 531

民事诉讼和惩罚 532

公司犯罪治理的遵从与惩罚路径 533

表12-4　公司犯罪的报应与“应受的惩罚” 535

第六节　威慑与白领犯罪 536

表12-5　“直观恐惧”与潜在的白领犯罪？ 539

第七节　更生、缓刑和自我监管的执行 539

缓刑 540

自我监管的实施 541

第八节　罚金、赔偿和社区服务 543

罚金的量刑指南 544

赔偿 545

社区服务 545

第九节　执业禁止 546

表12-6　对公司取消合同权 547

第十节　监禁 547

第十一节　组织改革和公司分解 548

表12-7　“公民工作”制裁公司的建议 550

表12-8　斯堪的纳维亚国家对白领犯罪的积极行动 551

第十二节　回应白领犯罪的其他形式 552

控制政府犯罪 552

表12-9　白领犯罪的国际回应 553

结构性转化 554

小　结 555

结束语：21世纪的背信犯罪和白领犯罪 556

关键词 557

思考题 558
内容简介:
　　戴维·O.弗里德里希斯（David O.Friedrichs），美国斯克兰顿大学教授，主要从事白领犯罪研究，1985-1989年担任 Legal Studies Forum 编辑；2002-2004年担任美国白领犯罪研究会主席；2005年获得美国社会学犯罪学学会颁发的犯罪学终身成就奖。

刘荣，女，1977年出生于山西太原，中国人民大学法学院刑法学博士，美国密歇根大学法学院访问学者，现为海南大学法学院副教授。
目录:
序　言 1

前　言 1

研究白领犯罪的理由 2

新增内容 4

内容结构 7

本书的特点 8

指导性注释 8

第一章　白领犯罪概述 1

第一节　埃德温·萨瑟兰与白领犯罪的提出 3

表1-1　埃德温·萨瑟兰:白领犯罪理论之父 4

第二节　白领犯罪的定义 6

表1-2　白领犯罪的意义：争论的问题 7

白领犯罪的多级定义 8

白领犯罪的社会危害 12

信任与白领犯罪 13

社会地位与白领犯罪 15

风险与白领犯罪 16

表1-3　跨文化和跨国界的白领犯罪 20

第三节　白领犯罪行为人与传统犯罪行为人 21

年龄 21

阶层 22

种族 23

性别 24

其他基于人口的统计变量 25

犯罪生涯 25

第四节　反白领犯罪的社会运动 26

表1-4　国家白领犯罪中心 28

第五节　媒体对白领犯罪公众印象形成的作用 28

表1-5　娱乐媒体：影视剧中的白领犯罪 31

第六节　揭露白领犯罪 32

线人与举报者 32

表 1-6　举报者还是白领犯罪人？ 35

“扒粪者”与新闻记者 38

表1-7　互联网、博客与白领犯罪 44

消费者运动、公益组织与工会 44

表1-8　拉尔夫·纳德（Ralpha Nader）和消费者运动 46

政治家与政府机构的角色 46

司法者与学术界（包括犯罪学家） 48

小　结 49

关键词 49

思考题 50

第二章　白领犯罪研究与成本评估 51

第一节　基本假设与不同视角 52

第二节　白领犯罪研究中的特殊挑战 53

白领犯罪的复杂属性 53

寻找研究路径 54

数据收集 55

研究支撑 55

表2-1　案例研究: 瑞克（The Revco）药业欺诈案 56

第三节　白领犯罪的研究方法 57

第四节　学术研究与白领犯罪 58

案例研究 58

实验 59

调查 61

表2-2　白领犯罪调查设计的一些挑战 62

观察研究 62

二手数据分析与历史事件分析 63

档案资料分析与历史人物志 64

内容分析法 65

白领犯罪比较研究 66

学生研究者的作用 66

表2-3　公众对白领犯罪的认识：白领犯罪严重吗？ 67

第五节　白领犯罪的测量：具有普遍性吗？ 68

表2-4　传统犯罪与白领犯罪的发案率 69

被害人调查和自我报告研究 71

表2-5　特殊类型白领犯罪的测量法 73

可靠数据的必要性 74

第六节　白领犯罪的成本和结果 74

直接成本 75

间接成本 77

人身成本 79

其他成本 80

第七节　白领犯罪的被害人 80

表2-6　女性作为白领犯罪特殊的被害人 82

被害人的作用 84

表2-7　作为白领犯罪被害人的组织 85

白领犯罪被害人的特殊形式 86

表2-8　被骗者的精神损害 88

小　结 89

关键词 89

思考题 90

第三章　公司犯罪 91

第一节　公司与公司犯罪的发展史 91

第二节　现代社会的公司 93

表3-1　合法之恶 95

第三节　公司犯罪的类型 97

第四节　公司伤害 98

公司对公众的伤害：致不安全环境的行为 99

表3-2　埃克森·瓦尔迪兹号与威廉王子湾 102

表3-3　公司对社区的毁灭性破坏 104

公司对消费者的伤害：不安全产品 104

表3-4　福特平托（Pinto）案 109

表3-5　生产销售烟草：是公司犯罪吗？ 111

公司对工人的伤害：危险的工作环境 112

表3-6　石棉与曼维公司 114

表3-7　胶片回收案 115

第五节　滥用公司权力，欺诈和经济剥削 116

侵害公民和纳税人的犯罪：欺骗政府和公司逃税 117

表3-8　哈里伯顿、副总统切尼（Cheney）与伊拉克战争的交易 118

对消费者的犯罪：价格垄断、哄抬物价、虚假广告、产品不实 122

对雇员的犯罪：经济剥削、公司盗窃、不公平用工和监视雇员 127

表3-9　安然案与职工养老金账户倾覆 128

表3-10　反微软垄断案 131

表3-11　阿德尔菲亚（Adelphia）、南方保健（Health South）、世界通讯公司（World Com）与假账 136

第六节　大学和学院是公司犯罪主体吗？ 138

表3-12　助学贷款与欺诈 140

小　结 142

关键词 142

思考题 143

第四章　职业犯罪与职业外犯罪 144

第一节　小商业犯罪：零售犯罪与服务欺诈 145

零售犯罪 146

表4-1　职业犯罪伤害案：药品稀释、石棉清除造假与起重机垮塌

148

欺诈弱势群体 148

服务欺诈 150

第二节　专业人员犯罪：医疗、法律、学术和宗教犯罪 152

医疗犯罪 153

法律犯罪 158

表4-2　律师与政治权力滥用 161

学术犯罪：教授、科学家和学生 161

表4-3　剽窃者还是种族歧视的受害者 163

表4-4　助学贷款工作人员及其利益冲突 164

宗教犯罪 170

第三节　雇员犯罪 172

表4-5　管理层薪酬水平过高：是报酬还是巨额盗窃 173

表4-6　侵占慈善组织和非营利机构财产 176

雇员盗窃的形式 176

雇主对雇员盗窃的回应 177

表4-7　工会领袖窃取会员会费 178

雇员犯罪的转化形式 178

雇员盗窃的若干因素 179

工作环境与雇员犯罪 181

表4-8　驴、狼群、秃鹫和老鹰：雇员盗窃类型化 181

第四节　职业外犯罪与白领犯罪 182

逃避所得税 184

表4-9　演员韦斯利·斯奈普斯（Wesley Snipes）与一起逃税案 186

其他职业外犯罪 187

小　结 188

关键词 189

思考题 189

第五章　政府犯罪：国家犯罪和政治白领犯罪 191

第一节　政府犯罪：一些基本术语 194

第二节　政府犯罪的历史测度 196

越南战争（The Vietnam War） 197

表5-1　作为犯罪的核战争和使用其他大规模杀伤性武器 198

“世界新秩序”中美国军队的行为 199

第三节　国家犯罪的形式 200

表5-2　美国作为一个犯罪国家和乔治·W.布什总统作为一个国家犯罪人的观点 200

犯罪国家 202

镇压国家 205

腐败国家 208

表5-3　苏哈托和其对印度尼西亚的洗劫 209

不作为国家 210

第四节　国家组织犯罪 213

白宫和国家组织犯罪 215

表5-4　“水门事件” 216

国家组织犯罪和联邦调查机构 218

警察犯罪 221

第五节　政治白领犯罪 223

政党体系腐败 223

募集选举经费中的腐败 224

行政部门的政治白领犯罪 225

表5-5　腐败向美国检察官开火 229

立法机构的政治白领犯罪 232

司法系统的政治白领犯罪 235

表5-6　警察腐败作为“政治”白领犯罪的一种形式 237

小　结 238

关键词 239

思考题 239

第六章　国家—公司犯罪、全球化犯罪和金融犯罪 241

第一节　国家—公司犯罪 241

表6-1　国家—公司犯罪：纳粹德国和犹太人大屠杀 243

表6-2　从驻伊雇佣兵和军事项目承包商看伊拉克自由行动巨额窃取的本质 245

第二节　全球化犯罪 247

表6-3　经济杀手和全球化犯罪 248

表6-4　发展中国家的血汗工厂：犯罪的企业还是经济机遇？

250

经济全球化下世界银行的角色 251

世界银行与全球化犯罪 252

表6-5　帕蒙大坝：一个被杰西卡·弗里德里希（Jessica

Friedrichs）引用的全球化犯罪的案例 253

第三节　金融犯罪 255

银行/储贷机构犯罪：储贷乱象 256

表6-6　欺诈和次级贷款市场的崩塌 259

表6-7　投资银行：财富制造者还是大骗子？ 263

表6-8　查尔斯·基廷（Charles Keating）案 267

表6-9　国际商业信贷银行（BCCI）案 269

内幕交易 270

表6-10　扩散虚假信息的卖空者：比内幕交易更可恶？ 279

金融犯罪和金融市场 279

表6-11　共同基金和对冲基金行业的欺诈行为 280

表6-12　财产保险业与市场舞弊 288

小　结 288

关键词 289

思考题 289

第七章　联盟犯罪、高端诈骗犯罪与技术犯罪 291

第一节　联盟犯罪：有组织的犯罪与白领犯罪的结合 291

政府犯罪与黑势力犯罪的关系 294

有组织犯罪的历史渊源 295

黑势力犯罪与白领犯罪的关系 297

表7-1　“我们的事业”（La Cosa Nostra）的乔·拉瓦奇（Joe Valachi）和洛克希德公司（Lockheed）的卡尔·科齐恩（Carl Kotchian） 298

表7-2　纵火作为一种企业犯罪 300

危险废弃物处理 301

黑势力犯罪与金融犯罪的关系 301

表7-3　从街头暴徒到股市行骗者 303

第二节　高端诈骗犯罪：专业犯罪和白领犯罪 303

专业犯罪的历史起源 304

表7-4　约瑟夫的“黄孩子”中的韦伊与大骗局 304

专业犯罪与白领犯罪的关系 305

商业欺诈 306

表7-5　销赃者 307

欺诈 307

表7-6　艺术品和文物领域的欺诈 308

表7-7　预付费诈骗 310

表7-8　慈善欺诈 311

表7-9　乔丹·贝尔福特（Jordan Belfort）和斯特拉顿·奥克蒙德（Stratton Oakmont）的便士股欺诈 314

表7-10　当欺诈导致暴力 320

第三节　计算机犯罪等技术犯罪 320

技术犯罪定义 321

计算机犯罪 322

表7-11　盗用身份的白领犯罪 325

法律与计算机犯罪 327

计算机犯罪案件的追诉 328

其他类型的技术犯罪 328

小　结 329

关键词 330

思考题 330

第八章　白领犯罪理论与原因 332

第一节　潜在假设与出发点 333

第二节　我们想说明什么？ 334

第三节　白领的犯罪性解释 335

表8-1　魔性解释 335

生理解释 336

心理解释 337

表8-2　精神病、药物成瘾和知识能力是白领犯罪的因素吗？

341

社会解释 341

表8-3　白领不良行为 342

第四节　组织的犯罪性与有组织的犯罪 342

组织的责任 343

各种规模的组织犯罪 346

表8-4　钱是白领犯罪的原因吗？ 350

第五节　解释白领犯罪的理论与视角 350

犯罪与白领犯罪的一般理论 351

表8-5　低自我控制与白领犯罪 351

经典犯罪和理性选择 352

犯罪的可选择性与选择权 354

表8-6　繁殖世界、白领犯罪的诱惑与感官吸引 355

社会控制与盟约 355

控制平衡与控制欺诈理论 356

社会化与学习 357

互动和标签 358

表8-7　“自我描述”与白领犯罪 359

中立化、合理化与找理由 359

第六节　结构紧张与机会结构 361

第七节　冲突理论与犯罪性社会 363

当代资本主义社会的结构与白领犯罪 364

表8-8　经济狂热、资本主义与白领犯罪 366

白领犯罪中激进与批判的视角 366

表8-9　后现代世界的白领犯罪 367

第八节　解释犯罪化与白领犯罪 368

第九节　白领犯罪集成理论 370

表8-10　国家—公司犯罪和国家犯罪中集成理论的研究路径

371

第十节　理解次级房贷欺诈的集成、多级路径 372

次级贷款抵押市场欺诈：集成理论路径的应用 372

小　结 374

关键词 376

思考题 376

第九章　白领犯罪的法律与社会控制 378

第一节　社会控制与白领犯罪 378

第二节　成文法和白领犯罪 379

第三节　白领犯罪法的起源 381

表9-1　承运人案与雇员盗窃法 382

第四节　现代立法与白领犯罪 384

表9-2　立法之辩证分析 385

立法过程中的商业因素 385

表9-3　紧急援助立法是挽救经济还是援助华尔街骗子？ 387

表9-4　《塞班斯-奥克斯利法案》与之遭受的反击 389

第五节　法律以及其他渊源与立法 390

宪法和宪法性法律 390

判例法 391

行政立法 393

行政法 394

第六节　白领犯罪立法的选择性评述 396

反垄断法 396

表9-5　《反海外腐败法》：行之有效的法律还是危害经济的

　　　法律？ 399

职业安全与健康法 400

环境保护法 401

反诈骗腐败组织集团犯罪法 403

表9-6　白领犯罪与法律课程 405

第七节　民法、刑法与白领犯罪 406

第八节　法律、公司与刑事责任的概念 407

表9-7　法学教授斯图尔特·格林（Stuart Green）与白领犯罪的道德理论 408

公司刑事责任 409

表9-8　比较法视野下的公司刑事责任 409

公司人格与公司决策 413

表9-9　值得推荐的科罗拉多州解决公司罪过的方式 415

小　结 415

关键词 416

思考题 416

第十章　白领犯罪的监管 418

第一节　刑事司法体系监管：法律强制措施 418

州和联邦执法机构 420

联邦调查局 422

监察长 423

美国邮政检查局 424

联邦经济情报局、海关、美国法警署 425

联邦税务局刑事调查部 426

第二节　监管系统的回应 427

监管的起源和发展 428

表10-1　当下的监管之争 431

联邦监管机构的创设与运行 432

监管机构的理念：遵从与威慑 434

对监管机构的批评 436

表10-2　全球经济危机中监管的角色 437

影响监管回应的其他因素 438

表10-3　机构俘虏 439

著名的监管机构及其功能 440

表10-4　近年来的证券交易委员会与2008年经济危机 443

表10-5　环境保护依赖环境保护署的替代措施 446

第三节　民间监督 448

表10-6　充当欺诈侦探的法务会计 450

第四节　白领犯罪监督中律师和会计的作用 452

律师与职业道德 452

会计和审计的责任 455

表10-7　信用评级机构——一个失败的监督机构 458

第五节　自我监管：内部控制与行业协会 458

表10-8　公司董事会在自我监管中的作用 460

金融公司的自我监管 461

自我监管与专业人士 462

小　结 463

关键词 464

思考题 464

第十一章　白领犯罪的起诉、辩护和裁决 466

第一节　地方、州和联邦的起诉 467

地方检察官 467

表11-1　平托案：起诉福特汽车公司 470

州检察官 471

表11-2　纽约检察官与华尔街犯罪 471

联邦检察官 472

表11-3　迟延起诉协议与放弃委托律师的权利 475

反垄断案件的起诉 476

表11-4　检察官对2008年金融危机的主动回应 477

环境犯罪的起诉 478

特别检察官（独立检察官） 479

第二节　大陪审团在白领犯罪案件中的作用 481

表11-5　白领犯罪被告人的“示众” 482

第三节　白领犯罪的辩护理由 482

表11-6　作证还是不作证 486

第四节　白领犯罪司法：诉辩交易与庭审 488

表11-7　安然案审理中的肯尼思·雷（Kenneth Lay）与杰弗里·K.斯基林（Jeffrey K. Skilling）490

第五节　陪审团的作用 491

表11-8　联邦最高法院与陪审团对惩罚性赔偿的态度 492

第六节　法官与白领犯罪的量刑 495

表11-9　法官对陪审团的指示导致安达信案的逆转 495

第七节　量刑 495

对白领犯罪者量刑不一致的解释 498

对犯罪组织的量刑 501

量刑指南与白领犯罪行为人 503

第八节　白领犯罪的矫正体系 505

表11-10　作为处罚措施的居家监禁 508

第九节　民事诉讼 510

表11-11　既是英雄也是恶棍的原告律师 510

表11-12　诉讼和解中调停者和仲裁员的作用 513

公民诉讼和集团诉讼 514

附带民事诉讼 516

小　结 518

关键词 518

思考题 519

第十二章　白领犯罪的挑战与回应 520

第一节　加深对白领犯罪的认知 521

第二节　应对白领犯罪的政策选择 522

第三节　对白领犯罪的道德回应 523

表12-1　呼唤道德有效吗？ 524

课程设置中的商业道德课 524

商界的商业道德 526

表12-2　公司的人权义务与社会责任：提升公司道德还是仅发展公共关系？ 528

第四节　坚守遵从与制裁白领犯罪 528

表12-3　对白领犯罪的羞辱 530

第五节　法律与对白领犯罪的强制回应 531

民事诉讼和惩罚 532

公司犯罪治理的遵从与惩罚路径 533

表12-4　公司犯罪的报应与“应受的惩罚” 535

第六节　威慑与白领犯罪 536

表12-5　“直观恐惧”与潜在的白领犯罪？ 539

第七节　更生、缓刑和自我监管的执行 539

缓刑 540

自我监管的实施 541

第八节　罚金、赔偿和社区服务 543

罚金的量刑指南 544

赔偿 545

社区服务 545

第九节　执业禁止 546

表12-6　对公司取消合同权 547

第十节　监禁 547

第十一节　组织改革和公司分解 548

表12-7　“公民工作”制裁公司的建议 550

表12-8　斯堪的纳维亚国家对白领犯罪的积极行动 551

第十二节　回应白领犯罪的其他形式 552

控制政府犯罪 552

表12-9　白领犯罪的国际回应 553

结构性转化 554

小　结 555

结束语：21世纪的背信犯罪和白领犯罪 556

关键词 557

思考题 558

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