中外典型洗钱案例解析(第一辑)

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作者:
2021-07
版次: 1
ISBN: 9787309154481
定价: 38.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 法律
  • 本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,实务与理论并重”为指针,共汇集了十二个典型的中外洗钱案例,涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要,行业分析,案情回放,案情解析,监管规制,案情启示”六个部分为统一结构,对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析,则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分,更有理论启示,这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。
      本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生,金融机构从业人
      员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士,以及培训机构、国际认证机构对学员进行
      反洗钱培训时使用。 严立新,复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主任;传播学博士后,经济学博士,管理学硕士,英文文学学士;中国大陆早成为国际认证反洗钱师的学者,并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”;系获此资格的中国大陆人;2017年当选为国际反洗钱与反恐融资网络联盟(INI)理事会成员中的中国理事;拥有丰富的工作经历:长期在高校执教,担任过政府公务员,兼职做过媒体主持人,从事过进出口业务并担任公司董事长和总经理。著述、编撰、翻译的书籍、文章、论文逾50本(篇),先后承接并主持国际合作、、省部级以及其他企事业单位委托的课题20余项。 一、利用跨国代理行洗钱——汇丰银行洗钱案

    二、利用证券业洗钱——广东中恒信股票操纵案

    三、利用保险贷款洗钱——天水人寿保险洗钱案

    四、利用信托业洗钱——刘顺新洗钱案

    五、利用投资理财洗钱——梁飞杰洗钱案

    六、利用黄金珠宝洗钱——阿戈尔?贺利氏(Argor-Heraeus)洗钱案

    七、利用国际贸易洗钱——黎巴嫩真主党二手车洗钱案

    八、利用离岸金融中心洗钱——帕玛拉特洗钱案

    九、利用虚拟资产洗钱——“门头沟”网站比特币洗钱案

    十、利用拍卖典当洗钱——魏某违规经营及洗钱案

    十一、利用娱乐业洗钱——李贤欢影视剧洗钱案

    十二、利用博彩业洗钱——黄光裕博彩洗钱案
  • 内容简介:
    本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,实务与理论并重”为指针,共汇集了十二个典型的中外洗钱案例,涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要,行业分析,案情回放,案情解析,监管规制,案情启示”六个部分为统一结构,对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析,则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分,更有理论启示,这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。
      本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生,金融机构从业人
      员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士,以及培训机构、国际认证机构对学员进行
      反洗钱培训时使用。
  • 作者简介:
    严立新,复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主任;传播学博士后,经济学博士,管理学硕士,英文文学学士;中国大陆早成为国际认证反洗钱师的学者,并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”;系获此资格的中国大陆人;2017年当选为国际反洗钱与反恐融资网络联盟(INI)理事会成员中的中国理事;拥有丰富的工作经历:长期在高校执教,担任过政府公务员,兼职做过媒体主持人,从事过进出口业务并担任公司董事长和总经理。著述、编撰、翻译的书籍、文章、论文逾50本(篇),先后承接并主持国际合作、、省部级以及其他企事业单位委托的课题20余项。
  • 目录:
    一、利用跨国代理行洗钱——汇丰银行洗钱案

    二、利用证券业洗钱——广东中恒信股票操纵案

    三、利用保险贷款洗钱——天水人寿保险洗钱案

    四、利用信托业洗钱——刘顺新洗钱案

    五、利用投资理财洗钱——梁飞杰洗钱案

    六、利用黄金珠宝洗钱——阿戈尔?贺利氏(Argor-Heraeus)洗钱案

    七、利用国际贸易洗钱——黎巴嫩真主党二手车洗钱案

    八、利用离岸金融中心洗钱——帕玛拉特洗钱案

    九、利用虚拟资产洗钱——“门头沟”网站比特币洗钱案

    十、利用拍卖典当洗钱——魏某违规经营及洗钱案

    十一、利用娱乐业洗钱——李贤欢影视剧洗钱案

    十二、利用博彩业洗钱——黄光裕博彩洗钱案
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