企业刑事合规——风险精解与实务操作李彬董坤陈耀军著中国言实出版社

作者: 李彬董坤陈耀军著

出版社: 中国言实出版社

出版时间: 2022-12

版次: 1

ISBN: 9787517142430

定价: 68.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 法律

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《企业刑事合规——风险精解与实务操作》一书，以通俗易懂的方式归纳出企业在当前社会背景和法律框架下极易触及的刑事风险，分门别类地对所涉罪名进行解析，通过鲜活案例为企业分析其中的风险点，并在揭示刑事法律风险基础上，从实务角度深入讲解了企业如何识别和规避刑事风险，在陷入刑事风险后如何通过有效合规方式降低危害后果等，为企业及相关人员强化合规意识、严守合规底线提供了可行的操作指引。李彬

北京市东方律师事务所党支部书记、主任、首席合伙人，法学博士、经济学博士后。曾先后任职于公安机关、人民检察院，从事律师工作十余年，办理了大量的诉讼、非诉讼业务，擅长处理重大疑难案件及综合复杂法律事务。编写企业风险防控等系列丛书，组织成立东方企业合规研究院并任院长。受聘担任中国中小商业企业协会、中华志愿者协会、中华少年儿童慈善救助基金会等组织专家顾问，系北京市交通法学会、北京市监察法学研究会、北京市律师协会刑事实务研究会委员。

董坤

中国社会科学院法学研究所诉讼法室副主任、研究员，诉讼法学博士，中国台湾地区高雄大学访问学者，第八届全国十大杰出青年法学家，第十三届全国青联委员，第一届中央和国家机关青联常委。主持国家社科基金一般项目和青年项目等国家级课题两项，主持司法部、中国法学会等部级课题多项。在《法学研究》《中国法学》等法学类期刊独立发表论文四十多篇。

陈耀军

中国中小商业企业协会副秘书长，企业权益保护办公室执行主任，全国涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，中国法学会会员，中国法学会法治文化研究会理事，赣江新区国际仲裁院仲裁调解员，北海国际仲裁院、玉林仲裁委仲裁员，北京政府法制研究会理事。多年来致力于中小企业权益保护和相关服务工作。第一部分企业常见刑事风险精解

第一章涉腐犯罪

第一节法律背景分析/003

第二节涉腐犯罪的罪名与处置/005

第三节企业涉腐犯罪的风险分析及防控/024

第二章涉税犯罪

第一节法律背景分析/029

第二节涉税犯罪的罪名与处置/031

第三节企业涉税犯罪的风险分析及防控/044

第三章涉贷犯罪

第一节法律背景分析/048

第二节涉贷犯罪的罪名与处置/052

第三节企业涉贷犯罪的风险分析及防控/064

第四章涉债犯罪

第一节法律背景分析/069

第二节涉债犯罪的罪名与处置/071

第三节企业涉债犯罪的风险分析及防控/081

第五章涉众犯罪

第一节法律背景分析/085

第二节涉众犯罪的罪名与处置/090

第三节企业涉众犯罪的风险分析及防控/104

第六章涉网犯罪

第一节法律背景分析/111

第二节涉网犯罪的罪名与处置/113

第三节企业涉网犯罪的风险分析及防控/132

第二部分企业刑事合规概述

第七章企业刑事合规概要

第一节企业刑事合规的概念和意义/144

第二节企业刑事合规的域外发展/148

第三节企业刑事合规的国内现状/152

第四节中国企业刑事合规的基本流程/156

第八章企业刑事合规中的律师角色

第一节涉案企业的刑事合规顾问/163

第二节第三方组织中的合规监管人/167

第三部分企业刑事合规实务操作

第九章未雨绸缪做好刑事合规前的刑事风控

第一节企业刑事风控的由来、含义与基本路径/173

第二节企业刑事风险的识别/180

第三节企业刑事风险的评估/183

第四节企业刑事风险的控制与应对/191

第十章妥善应对刑事合规律师的实务操作

第一节尽职调查/199

第二节撰写合规承诺/202

第三节如何参与制定合规计划/206

第四节如何协助企业履行合规计划/210

第五节如何为企业准备合规听证/215

第十一章并驾齐驱做好行政合规实现“软着陆”

第一节行政合规是企业合规的根本内容/220

第二节行政合规与刑事合规的衔接/225

第四部分企业刑事合规的发展方向

第十二章未来方向刑事合规的技术实现

第一节企业合规的未来挑战/239

第二节企业合规挑战的解决思路/245

第十三章国际视角企业海外合规经营

第一节企业海外合规经营的内在挑战/251

第二节中国企业海外经营的合规对策/252
内容简介:
《企业刑事合规——风险精解与实务操作》一书，以通俗易懂的方式归纳出企业在当前社会背景和法律框架下极易触及的刑事风险，分门别类地对所涉罪名进行解析，通过鲜活案例为企业分析其中的风险点，并在揭示刑事法律风险基础上，从实务角度深入讲解了企业如何识别和规避刑事风险，在陷入刑事风险后如何通过有效合规方式降低危害后果等，为企业及相关人员强化合规意识、严守合规底线提供了可行的操作指引。
作者简介:
李彬

北京市东方律师事务所党支部书记、主任、首席合伙人，法学博士、经济学博士后。曾先后任职于公安机关、人民检察院，从事律师工作十余年，办理了大量的诉讼、非诉讼业务，擅长处理重大疑难案件及综合复杂法律事务。编写企业风险防控等系列丛书，组织成立东方企业合规研究院并任院长。受聘担任中国中小商业企业协会、中华志愿者协会、中华少年儿童慈善救助基金会等组织专家顾问，系北京市交通法学会、北京市监察法学研究会、北京市律师协会刑事实务研究会委员。

董坤

中国社会科学院法学研究所诉讼法室副主任、研究员，诉讼法学博士，中国台湾地区高雄大学访问学者，第八届全国十大杰出青年法学家，第十三届全国青联委员，第一届中央和国家机关青联常委。主持国家社科基金一般项目和青年项目等国家级课题两项，主持司法部、中国法学会等部级课题多项。在《法学研究》《中国法学》等法学类期刊独立发表论文四十多篇。

陈耀军

中国中小商业企业协会副秘书长，企业权益保护办公室执行主任，全国涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，中国法学会会员，中国法学会法治文化研究会理事，赣江新区国际仲裁院仲裁调解员，北海国际仲裁院、玉林仲裁委仲裁员，北京政府法制研究会理事。多年来致力于中小企业权益保护和相关服务工作。
目录:
第一部分企业常见刑事风险精解

第一章涉腐犯罪

第一节法律背景分析/003

第二节涉腐犯罪的罪名与处置/005

第三节企业涉腐犯罪的风险分析及防控/024

第二章涉税犯罪

第一节法律背景分析/029

第二节涉税犯罪的罪名与处置/031

第三节企业涉税犯罪的风险分析及防控/044

第三章涉贷犯罪

第一节法律背景分析/048

第二节涉贷犯罪的罪名与处置/052

第三节企业涉贷犯罪的风险分析及防控/064

第四章涉债犯罪

第一节法律背景分析/069

第二节涉债犯罪的罪名与处置/071

第三节企业涉债犯罪的风险分析及防控/081

第五章涉众犯罪

第一节法律背景分析/085

第二节涉众犯罪的罪名与处置/090

第三节企业涉众犯罪的风险分析及防控/104

第六章涉网犯罪

第一节法律背景分析/111

第二节涉网犯罪的罪名与处置/113

第三节企业涉网犯罪的风险分析及防控/132

第二部分企业刑事合规概述

第七章企业刑事合规概要

第一节企业刑事合规的概念和意义/144

第二节企业刑事合规的域外发展/148

第三节企业刑事合规的国内现状/152

第四节中国企业刑事合规的基本流程/156

第八章企业刑事合规中的律师角色

第一节涉案企业的刑事合规顾问/163

第二节第三方组织中的合规监管人/167

第三部分企业刑事合规实务操作

第九章未雨绸缪做好刑事合规前的刑事风控

第一节企业刑事风控的由来、含义与基本路径/173

第二节企业刑事风险的识别/180

第三节企业刑事风险的评估/183

第四节企业刑事风险的控制与应对/191

第十章妥善应对刑事合规律师的实务操作

第一节尽职调查/199

第二节撰写合规承诺/202

第三节如何参与制定合规计划/206

第四节如何协助企业履行合规计划/210

第五节如何为企业准备合规听证/215

第十一章并驾齐驱做好行政合规实现“软着陆”

第一节行政合规是企业合规的根本内容/220

第二节行政合规与刑事合规的衔接/225

第四部分企业刑事合规的发展方向

第十二章未来方向刑事合规的技术实现

第一节企业合规的未来挑战/239

第二节企业合规挑战的解决思路/245

第十三章国际视角企业海外合规经营

第一节企业海外合规经营的内在挑战/251

第二节中国企业海外经营的合规对策/252