洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系·鹭鸣湖文库
出版时间:
2019-06
ISBN:
9787565335006
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《洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系・鹭鸣湖文库》是刑事侦查员的指南，并且《洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系・鹭鸣湖文库》所概述的概念和技巧对联邦特别工作组部分职能的毒品犯罪侦查同样适用，尤其适用于追踪非法污染环境者及欺诈违法者或者适用于那些追查资助恐怖主义威胁的机构。
《洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系・鹭鸣湖文库》有三个主要目标。一，作者想让人们理解洗钱是如何进行的以及它如何与现代的全球犯罪活动融为一体。第二，作者希望能够提升侦查员侦查洗钱和金融犯罪的能力。第三，作者希望读者将会认识到这些知识在侦查有组织犯罪活动中的价值，以及确信在今后的案件中能够运用这些知识。 约翰・马丁格，作为一名高级特工，近年从美国联邦税务总署刑事侦查处退休。在36年的执法生涯中，他曾担任过毒品特工、监督官和行政官员。他在印第安纳大学获得刑事司法学学士学位，在夏威夷大学获得历史学硕士学位．他还是美国财政部刑事侦查培训项目的优秀荣誉毕业生。他获得过美国联邦税务总署、美国禁毒署和有组织犯罪毒品执法专项小组的许多奖项和表扬。在其整个职业生涯中，他在洗钱、没收和金融侦查中有着丰富的经验，曾为美国财政部和司法部的相关领域开展培训项目。他曾出席过在美国及欧洲、亚洲、非洲和加勒比地区一些国家举办的洗钱培训活动。 前言
简介
作者
第一章 基本概念
第二章 历史背景
第三章 联邦洗钱成文法
第四章 《美国爱国者法》
第五章 洗钱没收
第六章 相关的联邦制定法
第七章 国际洗钱控制
第八章 金融侦查介绍
第九章 会计账簿和记录的介绍
第十章 证明收入的间接方法
第十一章 企业经营
第十二章 国内银行业务
第十三章 银行业务的运作
第十四章 国际银行业务
第十五章 资金转移
第十六章 不动产
第十七章 证券
第十八章 获取金融信息
第十九章 信息的来源
第二十章 基本洗钱计谋
第二十一章 恶魔般聪明的洗钱计谋
第二十二章 恶魔般复杂的洗钱计谋
第二十三章 诈骗和洗钱问题
第二十四章 资助恐怖主义
第二十五章 金融情报
第二十六章 洗钱案件的侦查
第二十七章 案件卷宗
英文参考文献
附录A：专门术语词汇表
附录B：信息来源专门报告指南（略）
附录C：传票样式（略）
附录D：《银行保密法》表格（略）
附录E：洗钱没收制定法
附录F：特定非法活动名单（SUAs）
附录G：与资助恐怖主义相联系的联邦制定法
索引
译后记
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内容简介:
《洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系・鹭鸣湖文库》是刑事侦查员的指南，并且《洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系・鹭鸣湖文库》所概述的概念和技巧对联邦特别工作组部分职能的毒品犯罪侦查同样适用，尤其适用于追踪非法污染环境者及欺诈违法者或者适用于那些追查资助恐怖主义威胁的机构。
《洗钱：刑事侦查员指南（第3版）/经济犯罪对策研究书系・鹭鸣湖文库》有三个主要目标。一，作者想让人们理解洗钱是如何进行的以及它如何与现代的全球犯罪活动融为一体。第二，作者希望能够提升侦查员侦查洗钱和金融犯罪的能力。第三，作者希望读者将会认识到这些知识在侦查有组织犯罪活动中的价值，以及确信在今后的案件中能够运用这些知识。
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作者简介:
约翰・马丁格，作为一名高级特工，近年从美国联邦税务总署刑事侦查处退休。在36年的执法生涯中，他曾担任过毒品特工、监督官和行政官员。他在印第安纳大学获得刑事司法学学士学位，在夏威夷大学获得历史学硕士学位．他还是美国财政部刑事侦查培训项目的优秀荣誉毕业生。他获得过美国联邦税务总署、美国禁毒署和有组织犯罪毒品执法专项小组的许多奖项和表扬。在其整个职业生涯中，他在洗钱、没收和金融侦查中有着丰富的经验，曾为美国财政部和司法部的相关领域开展培训项目。他曾出席过在美国及欧洲、亚洲、非洲和加勒比地区一些国家举办的洗钱培训活动。
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目录:
前言
简介
作者
第一章 基本概念
第二章 历史背景
第三章 联邦洗钱成文法
第四章 《美国爱国者法》
第五章 洗钱没收
第六章 相关的联邦制定法
第七章 国际洗钱控制
第八章 金融侦查介绍
第九章 会计账簿和记录的介绍
第十章 证明收入的间接方法
第十一章 企业经营
第十二章 国内银行业务
第十三章 银行业务的运作
第十四章 国际银行业务
第十五章 资金转移
第十六章 不动产
第十七章 证券
第十八章 获取金融信息
第十九章 信息的来源
第二十章 基本洗钱计谋
第二十一章 恶魔般聪明的洗钱计谋
第二十二章 恶魔般复杂的洗钱计谋
第二十三章 诈骗和洗钱问题
第二十四章 资助恐怖主义
第二十五章 金融情报
第二十六章 洗钱案件的侦查
第二十七章 案件卷宗
英文参考文献
附录A：专门术语词汇表
附录B：信息来源专门报告指南（略）
附录C：传票样式（略）
附录D：《银行保密法》表格（略）
附录E：洗钱没收制定法
附录F：特定非法活动名单（SUAs）
附录G：与资助恐怖主义相联系的联邦制定法
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译后记
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