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反洗钱中的可疑金融交易识别

反洗钱中的可疑金融交易识别
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作者: 著
出版社: 经济管理出版社
2013-12
版次: 1
ISBN: 9787509628492
定价: 45.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 204页
字数: 253千字
正文语种: 简体中文
分类: 法律
1 张插图图片
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  • 　　我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分成果的系统总结，得到了国家自然科学基金“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”项目的资助。
    第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 本书的目的和意义
    1.3 国内外研究进展
    1.4 本书的内容与框架
    第2章 可疑金融交易识别的理论与方法
    2.1 洗钱与反洗钱
    2.2 可疑金融交易识别
    2.3 金融交易信息的特征与异常模式
    2.4 可疑金融交易识别方法
    第3章 基于CURE聚类的可疑金融交易离群点识别
    3.1 问题的提出
    3.2 离群点聚类与交易资金异常转移检测
    3.3 算法的实现及结果评估
    第4章 基于小波分析的交易序列突变点检测
    4.1 问题描述
    4.2 小波分析与小波变换
    4.3 交易序列突变点小波检测方法
    4.4 实验及结论
    第5章 基于链接挖掘的金融交易路径异常识别
    5.1 链接挖掘与金融交易网络分析
    5.2 金融交易路径异常与链接挖掘
    5.3 链接挖掘实证分析
    第6章 基于关联规则挖掘的可疑金融交易识别
    6.1 关联规则挖掘的基本概念
    6.2 基于模糊概念的可疑金融交易量化关联规则
    6.3 基于约束的可疑金融交易识别关联规则
    6.4 基于隐私保护挖掘的可疑金融交易跨表识别
    第7章 基于数据流挖掘的可疑金融交易动态识别
    7.1 可疑金融交易的动态识别
    7.2 基于数据流频繁项挖掘的可疑频繁特征动态识别
    7.3 可疑关联特征动态识别
    参考文献
  • 内容简介:
    　　我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分成果的系统总结，得到了国家自然科学基金“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”项目的资助。
  • 目录:
    第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 本书的目的和意义
    1.3 国内外研究进展
    1.4 本书的内容与框架
    第2章 可疑金融交易识别的理论与方法
    2.1 洗钱与反洗钱
    2.2 可疑金融交易识别
    2.3 金融交易信息的特征与异常模式
    2.4 可疑金融交易识别方法
    第3章 基于CURE聚类的可疑金融交易离群点识别
    3.1 问题的提出
    3.2 离群点聚类与交易资金异常转移检测
    3.3 算法的实现及结果评估
    第4章 基于小波分析的交易序列突变点检测
    4.1 问题描述
    4.2 小波分析与小波变换
    4.3 交易序列突变点小波检测方法
    4.4 实验及结论
    第5章 基于链接挖掘的金融交易路径异常识别
    5.1 链接挖掘与金融交易网络分析
    5.2 金融交易路径异常与链接挖掘
    5.3 链接挖掘实证分析
    第6章 基于关联规则挖掘的可疑金融交易识别
    6.1 关联规则挖掘的基本概念
    6.2 基于模糊概念的可疑金融交易量化关联规则
    6.3 基于约束的可疑金融交易识别关联规则
    6.4 基于隐私保护挖掘的可疑金融交易跨表识别
    第7章 基于数据流挖掘的可疑金融交易动态识别
    7.1 可疑金融交易的动态识别
    7.2 基于数据流频繁项挖掘的可疑频繁特征动态识别
    7.3 可疑关联特征动态识别
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