国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究

作者: 兰立宏著 , 师秀霞著

出版社: 中国人民公安大学出版社

出版时间: 2016-10

版次: 1

ISBN: 9787565326967

定价: 52.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 法律

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由兰立宏和师秀霞所合*的《国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究》一书作为国内首部研究利用新支付方式洗钱犯罪防控对策的专*，本书可以为我国反网络洗钱立法、监管、侦查、金融等实务部门的工作人员以及科研院校的相关学者提供参考。第一章洗钱犯罪概述第一节相关概念的界定一、洗钱相关概念的界定二、网络洗钱相关概念的界定第二节洗钱的过程、特点及方法一、洗钱的过程二、洗钱的特征三、洗钱的方法第三节洗钱的危害一、一般洗钱的危害二、网络洗钱的危害第二章网络洗钱风险与方法第一节互联网支付系统的洗钱风险一、在洗钱不同阶段所具有的风险二、风险为本方法视角下所具有的风险第二节预付卡的洗钱风险一、非面对面关系与匿名性二、地理范围三、注资方式四、获取现金可能性五、服务分割性第三节虚拟货币的洗钱风险一、非面对面关系与匿名性二、地理范围三、注资方式四、获取现金可能性五、服务分割性六、交易的快捷性与不可撤销性七、交易记录保存的不足八、识别利用虚拟货币洗钱的难度九、交易模式的复杂性与混乱性第三章网络洗钱的方法与模式第一节利用互联网支付系统洗钱的模式一、利用第三方（包括稻草人）为互联网支付服务账户提供资金二、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱四、综合案例研究第二节利用预付卡洗钱的模式一、利用第三方（包括稻草人）和被提名者为预付卡充值二、利用预付卡服务的非面对面性质洗钱三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱第三节利用虚拟货币洗钱的模式一、使用虚拟货币洗钱二、利用管理商和交易商洗钱三、利用第三方注资四、利用虚拟货币的非面对面性质洗钱五、与其他洗钱方式结合洗钱第四章网络洗钱风险的防范第一节国际组织的规制一、金融行动特别工作组的规制二、欧盟的规制三、巴塞尔银行监管委员会的规制四、沃尔夫斯堡集团的规制第二节外国的规制一、对一般洗钱的规制二、对网络洗钱的规制第三节我国的规制一、对一般洗钱的规制二、对网络洗钱的规制三、完善我国反网络洗钱立法之建议四、网络洗钱犯罪预防策略之完善第五章网络洗钱犯罪的惩处第一节网络洗钱犯罪的刑法规制一、联合国的规制二、外国的规制三、我国的规制第二节网络洗钱犯罪的监测与调查一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战二、网络洗钱犯罪的调查三、网络洗钱监测与调查策略的完善第三节网络洗钱犯罪收益与工具的扣押一、相关定义的界定二、法律要求与程序三、扣押的程序与工具第四节网络洗钱犯罪的技术应对一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对二、利用虚拟货币洗钱的技术应对参考文献后记
内容简介:
由兰立宏和师秀霞所合*的《国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究》一书作为国内首部研究利用新支付方式洗钱犯罪防控对策的专*，本书可以为我国反网络洗钱立法、监管、侦查、金融等实务部门的工作人员以及科研院校的相关学者提供参考。
目录:
第一章洗钱犯罪概述第一节相关概念的界定一、洗钱相关概念的界定二、网络洗钱相关概念的界定第二节洗钱的过程、特点及方法一、洗钱的过程二、洗钱的特征三、洗钱的方法第三节洗钱的危害一、一般洗钱的危害二、网络洗钱的危害第二章网络洗钱风险与方法第一节互联网支付系统的洗钱风险一、在洗钱不同阶段所具有的风险二、风险为本方法视角下所具有的风险第二节预付卡的洗钱风险一、非面对面关系与匿名性二、地理范围三、注资方式四、获取现金可能性五、服务分割性第三节虚拟货币的洗钱风险一、非面对面关系与匿名性二、地理范围三、注资方式四、获取现金可能性五、服务分割性六、交易的快捷性与不可撤销性七、交易记录保存的不足八、识别利用虚拟货币洗钱的难度九、交易模式的复杂性与混乱性第三章网络洗钱的方法与模式第一节利用互联网支付系统洗钱的模式一、利用第三方（包括稻草人）为互联网支付服务账户提供资金二、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱四、综合案例研究第二节利用预付卡洗钱的模式一、利用第三方（包括稻草人）和被提名者为预付卡充值二、利用预付卡服务的非面对面性质洗钱三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱第三节利用虚拟货币洗钱的模式一、使用虚拟货币洗钱二、利用管理商和交易商洗钱三、利用第三方注资四、利用虚拟货币的非面对面性质洗钱五、与其他洗钱方式结合洗钱第四章网络洗钱风险的防范第一节国际组织的规制一、金融行动特别工作组的规制二、欧盟的规制三、巴塞尔银行监管委员会的规制四、沃尔夫斯堡集团的规制第二节外国的规制一、对一般洗钱的规制二、对网络洗钱的规制第三节我国的规制一、对一般洗钱的规制二、对网络洗钱的规制三、完善我国反网络洗钱立法之建议四、网络洗钱犯罪预防策略之完善第五章网络洗钱犯罪的惩处第一节网络洗钱犯罪的刑法规制一、联合国的规制二、外国的规制三、我国的规制第二节网络洗钱犯罪的监测与调查一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战二、网络洗钱犯罪的调查三、网络洗钱监测与调查策略的完善第三节网络洗钱犯罪收益与工具的扣押一、相关定义的界定二、法律要求与程序三、扣押的程序与工具第四节网络洗钱犯罪的技术应对一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对二、利用虚拟货币洗钱的技术应对参考文献后记

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