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洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

作者: 梅德祥作者

出版社: 经济科学出版社

出版时间: 2017-08

版次: 1

ISBN: 9787514180855

定价: 46.00

装帧: 平装

开本: 其他

页数: 201页

正文语种: 简体中文

原版书名: Money laundering scale and impacts and China's countermeasures

分类: 文学

12人买过

金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研究我国洗钱规模及其经济影响本文选题具有重大的理论和现实意义。国外商持股上市公司为研究对象，以知识资本模型和知识资本—洗钱模型为基础，对比离岸国家（地区）与非离岸国家（地区）对我国的外商直接投资，研究洗钱对我国外商直接投资的影响。实证研究洗钱对我国银行稳健性的影响，对中国上市银行的稳健性进行测度，采用随机效应模型及OLS估计，计量分析洗钱对我国上市银行稳健性程度的影响。
梅德祥，湖南省汉寿人，中共党员，生于1975年11月，重庆工商大学财政金融学院讲师，重庆大学经济学硕士，西南交通大学管理学博士。在PhysicaA： Statistical Mechanics and its Applications（一区）《经济学家》等国内外期刊发表文章20余篇，国际期刊（SSCI＼SCI）审稿人。本书洗钱规模研究成果受到中宣部和中国人民银行反洗钱局的高度评价，受到澳大利亚广播公司（ABC）等国际主流媒体的广泛关注。2016年主流媒体如复旦大学中国反洗钱研究中心、凤凰财经、新浪财经、搜狐财经等把本书洗钱规模研究成果作为驳斥美联社无端指责中国是新的世界洗钱天堂的强有力证据，社会反响巨大。
第1章绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外洗钱与反洗钱研究现状

1.3 问题的提出与选题意义

1.4 本书研究目标、研究内容、拟解决的关键问题

1.5 本书的技术路线、结构安排

1.6 主要创新

1.7 本章小结

第2章国家洗钱风险理论框架

2.1 国家洗钱风险评估中的重要概念

2.2 国家洗钱风险评估的一般原则

2.3 国家洗钱风险评估的信息来源

2.4 国家洗钱和恐怖融资风险评估阶段

2.5 国家洗钱风险评估的结果

2.6 本章小结

第3章我国反洗钱研究文献的科学计量分析

3.1 数据统计

3.2 基于CitespaceⅡ的我国反洗钱研究知识图谱分析

3.3 本章小结

第4章国际反洗钱文献的计量分析

4.1 研究方法和数据来源

4.2 分析与结果

4.3 本章小结

第5章中国产生的洗钱规模及其流出研究

5.1 测度我国产生的洗钱规模

5.2 我国洗钱规模流出分析

5.3 本章小结

第6章世界流人我国的洗钱规模研究

6.1 测度世界产生的洗钱规模

6.2 世界洗钱规模流人分析

6.3 本章小结

第7章洗钱对我国对外直接投资影响的研究

7.1 文献综述与理论假设

7.2 研究设计

7.3 实证分析与稳健性检验

7.4 本章小结

第8章洗钱对我国外商直接投资影响的研究

8.1 模型和数据

8.2 实证分析

8.3 本章小结

第9章洗钱对我国银行稳健性影响的研究

9.1 我国银行稳健性指标体系

9.2 洗钱对我国银行稳健性影响的计量分析

9.3 本章小结

第10章银行机构与银行员工反洗钱博弈研究

10.1 文献综述

10.2 银行机构、银行员工反洗钱策略的动态博弈研究

10.3 本章小结

总结

参考文献

致谢
内容简介:
金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研究我国洗钱规模及其经济影响本文选题具有重大的理论和现实意义。国外商持股上市公司为研究对象，以知识资本模型和知识资本—洗钱模型为基础，对比离岸国家（地区）与非离岸国家（地区）对我国的外商直接投资，研究洗钱对我国外商直接投资的影响。实证研究洗钱对我国银行稳健性的影响，对中国上市银行的稳健性进行测度，采用随机效应模型及OLS估计，计量分析洗钱对我国上市银行稳健性程度的影响。
作者简介:

梅德祥，湖南省汉寿人，中共党员，生于1975年11月，重庆工商大学财政金融学院讲师，重庆大学经济学硕士，西南交通大学管理学博士。在PhysicaA： Statistical Mechanics and its Applications（一区）《经济学家》等国内外期刊发表文章20余篇，国际期刊（SSCI＼SCI）审稿人。本书洗钱规模研究成果受到中宣部和中国人民银行反洗钱局的高度评价，受到澳大利亚广播公司（ABC）等国际主流媒体的广泛关注。2016年主流媒体如复旦大学中国反洗钱研究中心、凤凰财经、新浪财经、搜狐财经等把本书洗钱规模研究成果作为驳斥美联社无端指责中国是新的世界洗钱天堂的强有力证据，社会反响巨大。
目录:

第1章绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外洗钱与反洗钱研究现状

1.3 问题的提出与选题意义

1.4 本书研究目标、研究内容、拟解决的关键问题

1.5 本书的技术路线、结构安排

1.6 主要创新

1.7 本章小结

第2章国家洗钱风险理论框架

2.1 国家洗钱风险评估中的重要概念

2.2 国家洗钱风险评估的一般原则

2.3 国家洗钱风险评估的信息来源

2.4 国家洗钱和恐怖融资风险评估阶段

2.5 国家洗钱风险评估的结果

2.6 本章小结

第3章我国反洗钱研究文献的科学计量分析

3.1 数据统计

3.2 基于CitespaceⅡ的我国反洗钱研究知识图谱分析

3.3 本章小结

第4章国际反洗钱文献的计量分析

4.1 研究方法和数据来源

4.2 分析与结果

4.3 本章小结

第5章中国产生的洗钱规模及其流出研究

5.1 测度我国产生的洗钱规模

5.2 我国洗钱规模流出分析

5.3 本章小结

第6章世界流人我国的洗钱规模研究

6.1 测度世界产生的洗钱规模

6.2 世界洗钱规模流人分析

6.3 本章小结

第7章洗钱对我国对外直接投资影响的研究

7.1 文献综述与理论假设

7.2 研究设计

7.3 实证分析与稳健性检验

7.4 本章小结

第8章洗钱对我国外商直接投资影响的研究

8.1 模型和数据

8.2 实证分析

8.3 本章小结

第9章洗钱对我国银行稳健性影响的研究

9.1 我国银行稳健性指标体系

9.2 洗钱对我国银行稳健性影响的计量分析

9.3 本章小结

第10章银行机构与银行员工反洗钱博弈研究

10.1 文献综述

10.2 银行机构、银行员工反洗钱策略的动态博弈研究

10.3 本章小结

总结

参考文献

致谢

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洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

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