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金融情报组在行动

金融情报组在行动
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作者: 主编 , 主编
出版社: 群众出版社
2007
ISBN: 9787501438587
定价: 25.00
开本: 21cm
页数: 373页
正文语种: 简体中文
分类: 法律
13人买过
  • 本书收录了隐藏于商业活动之见的洗钱案，滥用合法交易洗钱案，利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案，利用国际管辖差异洗钱案，利用不具名资产洗钱案，有效利用情报交换洗钱案等六类案例。
  • 内容简介:
    本书收录了隐藏于商业活动之见的洗钱案，滥用合法交易洗钱案，利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案，利用国际管辖差异洗钱案，利用不具名资产洗钱案，有效利用情报交换洗钱案等六类案例。
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