支付交易与反洗钱
出版时间:
2003-06
版次:
1
ISBN:
9787504930774
定价:
33.00
装帧:
平装
开本:
其他
纸张:
胶版纸
页数:
391页
字数:
331千字
66人买过
-
本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家(地区)和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状,以可疑支付交易的识别与报告为主线,紧密结合支付交易实务,深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。 上篇
第一章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要国家的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
第七章 支付结算工具与洗钱
第八章 大额交易报告
第九章 可疑交易的识别与报告
第十章 案例分析
附录
-
内容简介:
本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家(地区)和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状,以可疑支付交易的识别与报告为主线,紧密结合支付交易实务,深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。
-
目录:
上篇
第一章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要国家的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
第七章 支付结算工具与洗钱
第八章 大额交易报告
第九章 可疑交易的识别与报告
第十章 案例分析
附录
查看详情
-
全新
河北省保定市
平均发货27小时
成功完成率88.63%
-
全新
河北省保定市
平均发货15小时
成功完成率81.76%
-
九品
河南省濮阳市
平均发货11小时
成功完成率96.67%
-
九品
河南省濮阳市
平均发货11小时
成功完成率96.67%
-
九品
河南省濮阳市
平均发货11小时
成功完成率96.67%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货11小时
成功完成率97.32%
-
八五品
山东省淄博市
平均发货13小时
成功完成率94.59%
-
九品
湖北省孝感市
平均发货13小时
成功完成率97.98%
-
支付交易与反洗钱
正版现货,品相完好,套书默认发一本,若是多种封面版本的书,请咨询客服再下单
九品
北京市东城区
平均发货25小时
成功完成率87.51%
-
九品
四川省成都市
平均发货6小时
成功完成率95.89%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货14小时
成功完成率96.1%
-
八五品
江苏省无锡市
平均发货24小时
成功完成率93.12%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货13小时
成功完成率92.11%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货13小时
成功完成率92.28%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货16小时
成功完成率93.05%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率95.84%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货16小时
成功完成率93.55%
-
九品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率95.84%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货19小时
成功完成率91.67%
-
支付交易与反洗钱
正版书籍 高温消毒 放心购买 17点前订单当天发货 书名于图片不符时以图片为准
九品
广东省东莞市
平均发货19小时
成功完成率91.67%
-
支付交易与反洗钱
正版书籍 高温消毒 放心购买 17点前订单当天发货 书名于图片不符时以图片为准
九品
广东省东莞市
平均发货13小时
成功完成率92.28%
-
支付交易与反洗钱
正版书籍 高温消毒 放心购买 17点前订单当天发货 书名于图片不符时以图片为准
九品
广东省东莞市
平均发货16小时
成功完成率93.55%
-
支付交易与反洗钱
正版书籍 高温消毒 放心购买 17点前订单当天发货 书名于图片不符时以图片为准
八五品
广东省东莞市
平均发货15小时
成功完成率93.16%
-
八五品
天津市西青区
平均发货14小时
成功完成率90.08%
-
九品
吉林省白城市
平均发货13小时
成功完成率96.9%
-
2003-06 印刷
印次: 1
八五品
河南省濮阳市
平均发货20小时
成功完成率96.34%
-
支付交易与反洗钱
批量上传,套装书可能不全,下单前咨询在线客服!图书都是8-9成新,少量笔记,不影响阅读使用!光盘、学习卡、附件等默认不带,有特殊要求,下单前请咨询客服!
九品
广东省佛山市
平均发货9小时
成功完成率91.06%
-
八五品
四川省成都市
平均发货11小时
成功完成率95.49%
-
支付交易与反洗钱
批量上传,套装书可能不全,下单前咨询在线客服!图书都是8-9成新,少量笔记,不影响阅读使用!光盘、学习卡、附件等默认不带,有特殊要求,下单前请咨询客服!
九品
北京市通州区
平均发货11小时
成功完成率89.73%
-
支付交易与反洗钱
批量上传,套装书可能不全,下单前咨询在线客服!图书都是8-9成新,少量笔记,不影响阅读使用!光盘、学习卡、附件等默认不带,有特殊要求,下单前请咨询客服!
九品
河北省廊坊市
平均发货8小时
成功完成率93.78%
-
2003-06 印刷
印次: 1
九品
山东省聊城市
平均发货12小时
成功完成率88.42%
-
九品
山东省临沂市
平均发货15小时
成功完成率96.88%
-
九品
河北省衡水市
平均发货17小时
成功完成率95.05%
-
九品
广东省东莞市
平均发货10小时
成功完成率95.92%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货13小时
成功完成率96.24%
-
九品
广东省东莞市
平均发货10小时
成功完成率95.92%
-
九品
广东省东莞市
平均发货10小时
成功完成率95.92%
-
九品
河北省衡水市
平均发货22小时
成功完成率95.73%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货23小时
成功完成率91.68%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货23小时
成功完成率91.68%
-
八五品
湖南省长沙市
平均发货14小时
成功完成率91.29%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率95.84%
-
九品
河北省承德市
平均发货8小时
成功完成率97.39%
-
九品
河北省保定市
平均发货13小时
成功完成率94.05%
-
八品
重庆市九龙坡区
平均发货19小时
成功完成率95.4%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货8小时
成功完成率95.9%
-
八品
广东省东莞市
平均发货11小时
成功完成率95.46%
-
九五品
甘肃省兰州市
平均发货14小时
成功完成率95.15%
-
八五品
天津市宝坻区
平均发货12小时
成功完成率95.77%
-
2003-06 印刷
印次: 1
八五品
河南省濮阳市
平均发货9小时
成功完成率97.39%